防範常見 OTC 交易詐騙的安全提示

尊敬的用戶：

為幫助您識別常見 OTC 交易詐騙，保護資金及數位資產安全，SUNX 提醒您：請透過平台官方 OTC 管道交易，並逐筆核實訂單、付款資訊及實際到帳記錄。

買方點擊「已付款」，或提供簡訊、截圖、付款憑證，不代表款項已經到帳。出售數位資產時，請確認本人收款帳戶實際收到對應款項後，再進行放行。

一、虛假到帳簡訊詐騙

不法分子可能利用收款方式中顯示的手機號碼，發送偽造的到帳簡訊，同時在訂單中標記「已付款」，催促您放行數位資產。

防範建議：

請直接登入銀行或支付機構的官方應用程式，查看實際到帳流水。不要僅憑簡訊、通知或對方口頭說明確認收款。

二、代付請求與錯誤收款 QR 碼

1. 將代付請求偽裝成付款憑證

不法分子可能發送「請您代付」等頁面截圖，使其看起來像已完成的轉帳記錄，誘導您在未收款時放行。

防範建議：

仔細區分「請求付款」和「付款成功」。以本人帳戶的實際到帳記錄為準，不以圖片外觀判斷是否付款。

2. 收款 QR 碼金額與訂單不符

收款 QR 碼可能預設付款金額。例如，訂單應付金額為 500 元，掃碼頁面卻顯示 5,000 元。如未核對，可能造成多付款。

防範建議：

付款前核對收款人、金額、幣種及訂單資訊。不一致時暫停付款，先核實原因。

三、偽造截圖或轉帳至其他帳戶

不法分子可能提供修改過的付款截圖、回執單，或將款項轉至其他帳戶後，要求您放行數位資產。

防範建議：

以您本人收款帳戶的實際流水為準。核對到帳金額、付款人姓名、收款帳戶及交易時間，未收到對應款項時不要放行。

四、連續同額訂單混淆

不法分子可能透過同一或不同帳戶，在短時間內連續提交金額相同的訂單，利用重複金額及相近時間混淆收款記錄。

例如，前四筆訂單已付款，第五筆未付款但標記「已付款」，並使用前面的付款記錄催促放行。

防範建議：

1. 逐筆核對訂單與到帳流水，不重複使用同一筆到帳記錄確認多個訂單。
2. 核對付款帳戶姓名是否與訂單交易方的平台實名資訊一致。
3. 如記錄無法對應、款項不足或姓名不一致，暫停放行並聯絡官方客服。
4. 不因對方催促而省略核對步驟。

五、多人串通冒用付款憑證

兩名用戶可能同時提交金額相同的訂單。其中一人付款但暫不標記，另一人未付款卻標記「已付款」，並提供前者的轉帳憑證截圖要求放行。

防範建議：

金額相同不代表屬於同一訂單。請逐一核對實際付款人、到帳記錄及訂單交易方，避免將款項對應至錯誤訂單。

六、少付款或混淆金額單位

交易對方可能僅支付部分款項，或混淆數位資產數量與法幣付款金額。

例如，訂單應付 10,000 元，實際僅收到 1,000 元；或將 1,000 USDT 的購買數量誤認為只需支付 1,000 元。

此類情況可能涉及操作失誤，也可能存在詐騙風險，不能僅憑金額差異直接判斷對方意圖。

防範建議：

核對訂單應付總額、計價幣種與實際到帳金額。金額不足時暫停放行，透過訂單溝通及官方客服核實處理。

七、冒充客服、官方人員或熟人擔保

不法分子可能以「長期合作」為由新增好友，隨後修改頭像、暱稱，冒充客服、官方人員、業界人士或團隊成員，提供虛假擔保並誘導平台外交易。

也可能利用聊天群組或偽造截圖，要求您提前放行，或向指定地址轉移數位資產。

防範建議：

1. 不僅憑頭像、暱稱、群組成員身分或截圖確認對方身分。
2. 不接受未經核實的私人擔保，不因所謂「官方擔保」而提前放行。
3. 不按社群聊天中的指令向陌生地址轉幣。
4. 涉及客服身分或交易處理要求時，透過 SUNX 官方客服支援管道核實。

八、三方交易與收款帳戶替換

不法分子可能同時聯絡買方與賣方，轉發真實訂單截圖或借用他人姓名，使買方誤以為正在與訂單賣方交易，再要求將款項轉至不法分子指定的帳戶。

最終可能出現買方已付款，但訂單賣方未收到款項的情況。

防範建議：

1. 僅向訂單頁面顯示、與交易對方實名資訊一致的收款帳戶付款。
2. 不接受透過微信、其他社群媒體或私人訊息臨時更換收款帳戶。
3. 不按第三方要求發送指定姓名或配合製作可能誤導他人的交易證明。
4. 對截圖與訂單不一致、要求代付或轉至其他帳戶的情況，暫停操作並聯絡官方客服。

九、發現可疑情況後的處理

請停止可疑付款、放行或轉幣操作，並保存：

• 平台訂單編號及訂單詳情；
• 實際收付款流水；
• 訂單內及平台外的溝通記錄；
• 對方提供的連結、截圖、帳戶或地址資訊；
• 數位資產轉移記錄及交易雜湊（如適用）。

透過 SUNX 官方客服支援管道報告並配合核實。如已發生資金損失或涉嫌詐騙，請及時聯絡銀行、支付機構及所在地有關機關。

十、重要提醒

實際到帳後再放行、逐筆核對訂單、堅持實名收付款、不接受私人擔保、不轉至非官方管道交易。

上述詐騙方式並非全部風險，相關防範措施也不能保證避免所有損失。請遵守所在地法律法規、銀行及支付機構要求，並按照 SUNX OTC 交易規則操作。

感謝您對 SUNX 的支持與信任。

SUNX 全球營運團隊