【重要通知】異常交易識別標準與處理規則

尊敬的用戶：

為規範交易行為、維護市場秩序及保護用戶權益，SUNX 根據《SUNX 合夥人管理守則》及異常交易相關規則，對涉嫌違規的帳戶及交易行為開展風險識別與處理。

平台風控系統透過多維度特徵識別帳戶關聯及交易行為。禁止利用多個帳戶、裝置進行非法套利，包括但不限於刷取手續費、返佣、贈金，以及用於非法套利的對沖等行為。

對於系統檢測出的違規行為，平台可採取封禁帳戶、凍結資產、收回佣金、限制登入、要求實名認證、取消合夥人資格等措施。具體處理按照相關協議、平台規則及適用法律執行。

一、異常交易行為範圍

包括但不限於：

1. 高頻刷單及惡意刷取手續費；
2. 利用對敲、對沖或 AB 倉交易進行套利；
3. 超短線交易；
4. 利用小幣種點差進行短線套利；
5. 利用平台服務漏洞或其他不合理手段，損害其他用戶或平台利益。

二、高頻刷單及惡意刷單識別標準

1. 交易次數參考標準

利用平台返佣機制，透過超高頻交易取得交易套利或手續費套利收益，屬於重點識別行為。

單個帳戶單日交易次數的參考標準為：

• 達到 30 筆：作為高頻刷單識別標準；
• 超過 50 筆：作為惡意刷單識別標準。

一次開倉及對應平倉合計為一筆交易。

2. 單日訂單量達到 50 筆的處理

單個 UID 同時符合以下條件時：

• 日交易訂單量 ≥ 50 筆；
• 開平倉週期 ≤ 5 分鐘的訂單數量，占當日總訂單數量的比例 超過 50%。

按照本規則，平台將立即限制交易及提幣，並對全部本金及非法盈利所得採取沒收處理；該情形不接受申訴。

上述資產處置及申訴限制的適用，以相關協議及適用法律為準。

3. 單日訂單量在 30 至 50 筆之間的處理

單個 UID 同時符合以下條件時：

• 日交易訂單量在 30 筆至 50 筆之間；
• 開平倉週期 ≤ 5 分鐘的訂單數量，占當日總訂單數量的比例 超過 50%。

按照本規則，平台將沒收全部非法盈利所得並退還本金。用戶可透過官方客服提出申訴，申請解除交易限制。

三、對敲、對沖及 AB 倉套利特徵

利用同一帳戶或多個關聯帳戶，在同一時間段，對相同交易品種以不同方向、相近比例的交易數量，透過手動下單或掛單進行開倉、平倉，藉助系統機制取得套利收益的行為，屬於本規則識別範圍。

本條針對用於違規套利的交易行為進行識別與處理。

四、超短線交易識別與處理

在短時間 2 分鐘內刻意快速開倉、平倉，且一天內達到 5 筆或以上的，按照本規則認定為超短線交易。

一次開倉及對應平倉合計為一筆交易。

平台將立即限制相關帳戶的交易及提幣，並對全部盈利所得採取沒收處理。相關處置按照平台規則及適用法律執行。

五、小幣種套利識別與處理

1. 重點識別場景

在資金費結算時點前後，利用 SUNX 資金費率機制，對小幣種開展規律性異常交易。

本規則列示的關注時點為 北京時間 00:00、08:00、16:00，並涉及參考平台部分幣種每 4 小時結算資金費的情形。

2. 交易行為特徵

在短時間 10 分鐘內，刻意快速做多、做空某一小幣種，同時具有一定規律性及多帳戶關聯特徵。

3. 處理措施

按照本規則，平台將立即限制交易及提幣，並永久凍結相關本金及帳戶盈利。

相關凍結及資產處置的適用，以相關協議及適用法律為準。

六、識別與處理說明

上述次數、持倉週期及比例等參數，僅作為風險識別的參考標準之一。

平台將基於交易行為資料，透過風控技術開展自動化識別。各類違規行為的解釋及處理，按照平台相關規則及適用法律執行。

如對帳戶交易限制存在疑問，請透過 SUNX 官方線上客服諮詢。涉及申訴的，按照對應處理規則辦理。

七、風險提示

數位資產價格波動較大。請結合自身財務狀況與風險承受能力，理性判斷、審慎交易，並遵守平台交易規則。

感謝您對 SUNX 的支持與信任。

SUNX 全球營運團隊