Thông báo về Tiêu chuẩn Giám sát và Quy trình Xử lý Giao dịch Bất Thường (Cập nhật ngày 31/8)

Kính gửi người dùng SunX,

Nhằm quy chuẩn hành vi giao dịch trên thị trường và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, SunX đã ban hành “Quy tắc quản lý đối tác SunX” và “Tiêu chuẩn giám sát hành vi giao dịch bất thường và quy trình xử lý”.

Hệ thống kiểm soát rủi ro của chúng tôi sẽ sử dụng các đặc điểm đa chiều để tự động phát hiện hành vi đầu cơ bất hợp pháp bằng nhiều tài khoản hoặc thiết bị (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tận dụng phí giao dịch, hoa hồng, hedging, hoặc tiền thưởng).

Những tài khoản bị phát hiện vi phạm sẽ bị áp dụng các biện pháp như: khóa tài khoản, đóng băng tài sản, thu hồi hoa hồng, hạn chế đăng nhập, yêu cầu xác minh danh tính, hủy tư cách đối tác.

1. Các hành vi giao dịch bất thường

Giao dịch tần suất cao hoặc lợi dụng phí giao dịch một cách ác ý

Giao dịch tự đối ứng, hedging, lợi dụng mô hình tài khoản AB để đầu cơ

Giao dịch siêu ngắn hạn (scalping)

Lợi dụng chênh lệch giá của các đồng tiền nhỏ để đầu cơ trong ngắn hạn

Lợi dụng lỗ hổng hệ thống hoặc hành vi bất hợp lý gây thiệt hại cho người dùng hoặc nền tảng

2. Đặc điểm của giao dịch tần suất cao & lợi dụng phí

Tài khoản thực hiện ≥30 lệnh/ngày (gồm mở + đóng vị thế) bị coi là tần suất cao

Tài khoản ≥50 lệnh/ngày với >50% lệnh có thời gian giữ vị thế ≤5 phút sẽ bị:

→ Cấm giao dịch, cấm rút tiền, thu hồi toàn bộ vốn & lợi nhuận bất hợp pháp, không tiếp nhận khiếu nại

Trường hợp có 30–50 lệnh/ngày, trong đó >50% là lệnh siêu ngắn (≤5 phút):

→ Thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp, hoàn trả vốn, có thể yêu cầu hỗ trợ từ CSKH

3. Giao dịch tự đối ứng, hedging, tài khoản AB

Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản liên kết để thực hiện các lệnh mua/bán cùng lúc với khối lượng và sản phẩm gần giống nhau, nhằm trục lợi từ cơ chế hệ thống.

4. Giao dịch siêu ngắn hạn

Giao dịch trong vòng 2 phút/lệnh và ≥5 lần/ngày bị coi là scalping.

→ Cấm giao dịch, cấm rút tiền, thu hồi toàn bộ lợi nhuận.

5. Đầu cơ tiền nhỏ (mới thêm)

Lợi dụng thời điểm thanh toán funding (0h, 8h, 16h giờ Bắc Kinh), sử dụng nhiều tài khoản để thực hiện giao dịch nhanh có quy luật với các đồng coin vốn hóa nhỏ.

→ Cấm giao dịch, cấm rút tiền, đóng băng vĩnh viễn tài sản & lợi nhuận.

Lưu ý đặc biệt

Các tiêu chí nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Quyết định cuối cùng sẽ dựa trên dữ liệu hành vi do hệ thống rủi ro xác định.

Nếu bạn có thắc mắc về việc tài khoản bị xử lý, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH của nền tảng.

Cảnh báo rủi ro: Tài sản kỹ thuật số là sản phẩm đổi mới với biến động cao. Vui lòng cân nhắc kỹ khả năng chịu rủi ro trước khi giao dịch.

Đội ngũ vận hành SunX