【Thông báo quan trọng】Tiêu chuẩn nhận diện giao dịch bất thường và quy tắc xử lý – SunX

Kính gửi Quý người dùng,

Để chuẩn hóa giao dịch, duy trì trật tự thị trường và bảo vệ quyền lợi người dùng, SUNX nhận diện và xử lý tài khoản, giao dịch nghi vi phạm theo Quy tắc quản lý đối tác SUNX và quy tắc giao dịch bất thường.

Hệ thống kiểm soát rủi ro sử dụng nhiều đặc điểm để xác định liên kết tài khoản và hành vi. Cấm dùng nhiều tài khoản, thiết bị để kinh doanh chênh lệch trái quy định, gồm trục lợi phí, hoa hồng, tiền thưởng và phòng hộ nhằm trục lợi.

Nền tảng có thể khóa tài khoản, phong tỏa tài sản, thu hồi hoa hồng, hạn chế đăng nhập, yêu cầu xác minh danh tính hoặc hủy tư cách đối tác. Xử lý theo thỏa thuận, quy tắc và pháp luật áp dụng.

I. Hành vi bất thường

Gồm nhưng không giới hạn:

Tạo giao dịch tần suất cao và trục lợi phí với mục đích xấu;
Giao dịch đối ứng giả tạo, phòng hộ hoặc vị thế AB để trục lợi;
Giao dịch siêu ngắn hạn;
Khai thác chênh lệch giá đồng tiền nhỏ trong ngắn hạn;
Khai thác lỗ hổng hoặc phương tiện bất hợp lý gây hại người dùng/nền tảng.

II. Tần suất cao và tạo giao dịch ác ý

1. Số lần tham chiếu

Dùng cơ chế hoa hồng và giao dịch cực thường xuyên để trục lợi giao dịch hoặc phí là trọng tâm nhận diện.

Một tài khoản/ngày:

Đạt 30 giao dịch: tiêu chuẩn tần suất cao;
Vượt 50 giao dịch: tiêu chuẩn ác ý.

Một lần mở và đóng tương ứng tính một giao dịch.

2. Từ 50 lệnh/ngày

Một UID đồng thời:

Số lệnh ≥50;
Chu kỳ mở/đóng ≤5 phút chiếm trên 50% tổng lệnh ngày.

Hạn chế ngay giao dịch/rút, tịch thu toàn bộ vốn gốc và lợi nhuận bất hợp pháp; không nhận khiếu nại trường hợp này.

Áp dụng xử lý tài sản và hạn chế khiếu nại theo thỏa thuận/pháp luật.

3. Từ 30 đến 50

Đồng thời:

30–50 lệnh/ngày;
Chu kỳ ≤5 phút chiếm trên 50%.

Tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp, trả vốn. Có thể khiếu nại hỗ trợ chính thức xin gỡ hạn chế.

III. Đối ứng, phòng hộ, AB

Cùng hoặc nhiều tài khoản liên quan, cùng thời gian/sản phẩm, chiều khác, số lượng tỷ lệ gần nhau, lệnh thủ công/chờ để mở/đóng và khai thác cơ chế.

Áp dụng hành vi trục lợi trái quy định.

IV. Siêu ngắn

Cố ý mở/đóng nhanh trong 2 phút, ngày ít nhất 5 giao dịch.

Mở/đóng là một.

Hạn chế giao dịch/rút ngay, tịch thu toàn bộ lợi nhuận theo quy tắc/luật.

V. Đồng tiền nhỏ

1. Tình huống

Giao dịch bất thường có quy luật quanh thanh toán funding khai thác SUNX.

Giờ tham chiếu Bắc Kinh 00:00,08:00,16:00, gồm nền tảng tham chiếu một số đồng mỗi 4 giờ.

2. Đặc điểm

Trong 10 phút cố ý nhanh long/short đồng nhỏ, có quy luật và liên kết nhiều tài khoản.

3. Xử lý

Hạn chế giao dịch/rút, phong tỏa vĩnh viễn vốn/lợi nhuận theo thỏa thuận/luật.

VI. Giải thích

Số lần, thời gian, tỷ lệ là một phần tiêu chuẩn.

Nhận diện tự động từ dữ liệu, giải thích/xử lý theo quy tắc/luật.

Thắc mắc hỗ trợ trực tuyến chính thức, khiếu nại theo quy tắc tương ứng.

VII. Rủi ro

Giá biến động lớn; cân nhắc tài chính/khả năng rủi ro, thận trọng, tuân thủ.

Cảm ơn Quý vị đã ủng hộ và tin tưởng SUNX.

Đội ngũ vận hành toàn cầu SUNX