【Xử lý vi phạm】Nghiêm cấm cá nhân và nhóm có tổ chức sử dụng tài khoản liên kết để trục lợi tiền thưởng

Kính gửi Quý người dùng,

Gần đây, đội ngũ quản lý rủi ro SUNX phát hiện một số người dùng đăng ký hàng loạt tài khoản liên kết, luân chuyển tiền để nạp và sử dụng các phương thức tương tự nhằm nhận tiền thưởng của nền tảng trái quy định.

Để duy trì trật tự giao dịch và bảo vệ quyền tham gia công bằng vào các chương trình của nền tảng, SUNX sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý hành vi trục lợi tiền thưởng của cá nhân và các nhóm có tổ chức. Chi tiết như sau.

I. Hành vi bị cấm

Nghiêm cấm sử dụng tài khoản cá nhân, tài khoản do nhóm có tổ chức vận hành hoặc nhiều tài khoản liên kết để trục lợi tiền thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

1. Đăng ký hàng loạt và trục lợi qua tài khoản liên kết: Sử dụng thiết bị, địa chỉ IP, địa chỉ on-chain có liên quan để đăng ký hoặc vận hành hàng loạt tài khoản và nhận tiền thưởng nhiều lần.
2. Nạp tiền tuần hoàn để trục lợi tiền thưởng: Nhận phần thưởng chương trình trái quy định bằng cách luân chuyển tiền giữa các tài khoản, nạp tiền lặp lại hoặc các phương thức tương tự.
3. Tạo giao dịch và khối lượng giao dịch giả: Tạo dữ liệu giao dịch một cách nhân tạo thông qua giao dịch giả với tần suất cao, giao dịch hư cấu và các phương thức tương tự để thu lợi bất chính.
4. Trục lợi qua giao dịch đối ứng, phòng ngừa rủi ro và vị thế A/B: Phối hợp giao dịch trong cùng một tài khoản hoặc giữa nhiều tài khoản liên kết để nhận trái quy định tiền thưởng hay quyền lợi chương trình khác.
5. Trục lợi qua giao dịch siêu ngắn hạn: Kết hợp giao dịch siêu ngắn hạn hoặc giao dịch ngắn hạn tần suất cao với quy tắc tiền thưởng để thực hiện hoạt động chênh lệch giá trái quy định.
6. Lợi dụng lỗ hổng nền tảng: Sử dụng lỗ hổng hệ thống hoặc phương thức không phù hợp khác để gây thiệt hại cho lợi ích của người dùng khác hoặc nền tảng.
7. Các hành vi vi phạm khác: Giao dịch hư cấu, thao tác tài khoản bất thường và các hành vi trục lợi khác vi phạm quy tắc giao dịch hoặc điều khoản chương trình.

II. Kiểm tra và giám sát

SUNX sẽ giám sát các tài khoản và hành vi giao dịch liên quan thông qua phân tích dữ liệu giao dịch và nhận diện đặc điểm liên kết đa chiều, đồng thời theo dõi, xác minh hành vi nghi ngờ vi phạm.

Nội dung kiểm tra bao gồm mối liên hệ giữa các tài khoản, luồng tiền, lịch sử nạp, hành vi giao dịch và tình hình tham gia chương trình. Người dùng liên quan cần phối hợp xác minh và cung cấp tài liệu trung thực, chính xác theo yêu cầu.

III. Biện pháp xử lý vi phạm

Đối với hành vi vi phạm đã được xác minh, SUNX có thể áp dụng biện pháp phù hợp theo tình hình vi phạm, quy tắc nền tảng, điều khoản chương trình và pháp luật áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

1. Cảnh báo các tài khoản liên quan;
2. Hạn chế hoặc hủy tư cách tham gia chương trình;
3. Hủy tiền thưởng và phần thưởng liên quan đã nhận trái quy định;
4. Đóng băng tài khoản và tiền liên quan;
5. Xử lý tiền gốc, lợi nhuận và khoản thu lợi bất chính liên quan đến vi phạm theo quy tắc và pháp luật áp dụng;
6. Khóa vĩnh viễn tài khoản vi phạm nghiêm trọng.

Nếu có thắc mắc về kết quả xử lý tài khoản, vui lòng liên hệ qua kênh hỗ trợ khách hàng chính thức của SUNX. Phương thức xác minh và xem xét lại được xác định theo quy tắc áp dụng và thông báo xử lý.

IV. Trách nhiệm của người dùng

Người dùng phải tuân thủ nghiêm quy tắc giao dịch và yêu cầu của chương trình, không được thu lợi bất chính thông qua đăng ký hàng loạt, tài khoản liên kết, giao dịch hư cấu hoặc luân chuyển tiền.

Người dùng cần bảo đảm tài khoản được chính mình sử dụng hợp pháp, bảo quản thông tin tài khoản và xác minh, đồng thời chịu trách nhiệm về thao tác tài khoản của mình và các trách nhiệm phải gánh chịu theo quy tắc áp dụng.

V. Giải thích quy tắc

Thông báo này cần được đọc cùng các quy tắc giao dịch, điều khoản chương trình và thỏa thuận dịch vụ người dùng liên quan của SUNX.

Việc giải thích, điều chỉnh quy tắc và các biện pháp xử lý được xác định theo nội dung nền tảng công bố chính thức và pháp luật áp dụng. Nếu có thay đổi tiếp theo, vui lòng theo dõi thông báo chính thức của SUNX.

Vui lòng cùng duy trì môi trường giao dịch công bằng, khách quan và minh bạch. Nếu phát hiện hành vi nghi ngờ trục lợi tiền thưởng hoặc vi phạm khác, có thể phản ánh qua kênh