Hướng Dẫn Người Dùng về Chống Rửa Tiền (AML) và Chống Tài Trợ Khủng Bố (CFT)

1. Mục đích và cơ sở

Rửa tiền gây nguy hại nghiêm trọng đến phát triển giao dịch tài sản kỹ thuật số, khuyến khích tham nhũng, làm suy thoái đạo đức xã hội, xâm phạm quyền hợp pháp của người dùng và phá vỡ nền tảng hoạt động ổn định của sàn giao dịch.

SunX xây dựng hướng dẫn này nhằm phòng ngừa rửa tiền và tài trợ khủng bố, tuân thủ pháp luật.

2. Phạm vi áp dụng

Hướng dẫn áp dụng cho tất cả người dùng đăng ký trên nền tảng SunX (“nền tảng”). Người dùng phải tuân thủ luật AML/CFT tại quốc gia hoặc khu vực cư trú, nếu luật nơi cư trú nghiêm ngặt hơn thì tuân thủ luật địa phương.

3. Định nghĩa AML/CFT

Các biện pháp ngăn chặn các giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp từ tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, khủng bố, buôn lậu, tham nhũng, gian lận tài chính, phá hoại trật tự tài chính theo luật và quy định SunX.

4. Nguyên tắc cơ bản của AML tại nền tảng

Toàn diện: Giám sát tất cả khách hàng theo rủi ro hợp lý Thận trọng: Hiểu rõ khách hàng, nâng cao khả năng nhận diện Liên tục: Giám sát rủi ro khách hàng thường xuyên Bảo mật: Thông tin khách hàng chỉ được chia sẻ theo luật định Quản lý phân cấp: Kiểm tra định kỳ thông tin khách hàng theo mức rủi ro

5. Xem xét hồ sơ người dùng

Xác minh và ghi nhận thông tin khách hàng theo quy định SunX, khi nghi ngờ có thể kiểm tra với cơ quan quản lý.

6. Giám sát người dùng rủi ro thấp

Người dùng rủi ro thấp được theo dõi theo quy định, nền tảng có quyền nâng cấp mức rủi ro.

7. Giám sát người dùng rủi ro cao

Người dùng rủi ro cao được kiểm tra 6 tháng/lần, cập nhật thông tin cá nhân, nguồn và mục đích sử dụng vốn, tình hình kinh tế hoặc hoạt động kinh doanh.

8. Lưu ý

Cấm cho mượn tài khoản Cấm cho mượn giấy tờ tùy thân Cấm tiết lộ thông tin tài khoản, mật khẩu Hợp tác với nền tảng trong việc xác minh danh tính

9. Báo cáo hành vi nghi ngờ

Người dùng phát hiện giao dịch nghi vấn có thể báo cáo với nền tảng.

📅 Đội ngũ vận hành toàn cầu SunX – 18/10/2025 20:44:59 CST