Tuyên bố tuân thủ, rủi ro giao dịch và miễn trừ trách nhiệm

Kính gửi Quý người dùng,

Tuyên bố này cần được đọc cùng Điều khoản sử dụng và Thỏa thuận dịch vụ SUNX, nhằm giúp hiểu các yêu cầu tuân thủ, rủi ro giao dịch và giới hạn trách nhiệm của dịch vụ. Vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng và quyết định thận trọng theo yêu cầu pháp luật địa phương, tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro.

I. Mục đích

Để duy trì môi trường giao dịch tài sản số bình thường, SUNX xây dựng và thực hiện biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và trừng phạt thương mại, kinh tế, đồng thời làm rõ điều khoản trách nhiệm dịch vụ.

SUNX hướng đến hoạt động hợp pháp, minh bạch và duy trì niềm tin của người dùng, cơ quan quản lý và ngành tài sản số.

II. Môi trường quản lý

Định nghĩa, phân loại và cách quản lý tài sản số có thể khác giữa quốc gia hoặc khu vực. Yêu cầu có thể thay đổi theo pháp luật và chính sách.

Không nên chỉ dựa vào tên, hình thức kỹ thuật hoặc cách hiển thị để xác định tính pháp lý hay điều kiện sử dụng. Trước khi dùng SUNX, hãy tìm hiểu pháp luật áp dụng và hạn chế của nền tảng.

III. Công bố tuân thủ và hạn chế khu vực

1. Tài sản số

Tài sản số không nên được coi là tiền pháp định. Bitcoin, Litecoin và tài sản tương tự không được chính phủ hoặc ngân hàng trung ương nào hỗ trợ hay bảo đảm.

SUNX hoạt động theo pháp luật tại nơi kinh doanh và trao đổi với cơ quan quản lý, các bên trong ngành về quản lý hoạt động tài sản số.

2. Hợp tác thực thi pháp luật và quản lý

SUNX hợp tác với cơ quan chính phủ và thực thi pháp luật theo quy định áp dụng.

Khi nhận yêu cầu thông tin hợp pháp hoặc cần hỗ trợ trong điều tra được pháp luật cho phép để truy tìm, ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp, nền tảng sẽ hỗ trợ theo yêu cầu.

Dịch vụ dành cho người dùng sử dụng hợp pháp. Không dùng nền tảng cho hoạt động trái pháp luật.

3. Hạn chế khu vực dịch vụ

Dịch vụ SUNX không cung cấp cho cư dân các quốc gia hoặc khu vực sau:

Afghanistan, Burundi, Belarus, Cộng hòa Trung Phi, Congo, Trung Quốc đại lục, Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Đặc khu Hành chính Ma Cao, Singapore, Malaysia, Ethiopia, Guinea, Guinea-Bissau, Iraq, Iran, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Lebanon, Sri Lanka, Libya, Serbia, Sudan, Somalia, Nam Sudan, Cộng hòa Ả Rập Syria, Thái Lan, Tunisia, Trinidad và Tobago, Ukraine, Uganda, Hoa Kỳ, Venezuela, Yemen, Zimbabwe và Cuba.

Hạn chế Hoa Kỳ bao gồm toàn bộ lãnh thổ Hoa Kỳ như Puerto Rico, Samoa thuộc Mỹ và Guam.

Danh sách có thể thay đổi; hạn chế có thể khác theo dịch vụ. Hãy xác nhận yêu cầu trước khi sử dụng.

IV. Biện pháp phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

SUNX áp dụng kiểm soát nhiều lớp dựa trên rủi ro để ngăn nền tảng bị sử dụng cho rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.

1. Nhận diện người dùng

Nền tảng nhận diện và xác minh cá nhân, doanh nghiệp.

Ngoài giấy tờ danh tính, nền tảng thu thập thông tin chủ sở hữu hưởng lợi và cá nhân liên quan từ người dùng không phải cá nhân, tham khảo tiêu chuẩn quốc tế gồm yêu cầu của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF).

2. Sàng lọc rủi ro và thẩm định khách hàng

Nền tảng thẩm định khách hàng thông qua kiểm soát hệ thống dựa trên rủi ro.

Đối tượng gồm người dùng và chủ sở hữu hưởng lợi; danh sách tham khảo gồm:

• Tổ chức hoặc cá nhân công bố trong Công báo Chính phủ Đặc khu Hồng Kông;
• Danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC);
• Danh sách trừng phạt Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc;
• Các danh sách trừng phạt liên quan khác.

Theo rủi ro, nền tảng có thể tham khảo danh sách khác để bảo vệ lợi ích nền tảng và người dùng.

3. Giám sát liên tục và báo cáo giao dịch đáng ngờ

Nền tảng liên tục giám sát. Khi phát hiện hoặc có cơ sở hợp lý nghi ngờ giao dịch, sẽ báo cáo cơ quan quản lý địa phương theo yêu cầu và tình hình thực tế.

Giao dịch đáng ngờ thường có thể không phù hợp với hoạt động kinh doanh hợp pháp đã biết hoặc giao dịch cá nhân thường ngày. Nền tảng đánh giá theo hoàn cảnh thực tế.

V. Rủi ro giao dịch tài sản số

Giao dịch có rủi ro cao; giao dịch hoặc nắm giữ có thể gây tổn thất lớn.

Bitcoin, Litecoin và tài sản tương tự không được chính phủ hay ngân hàng trung ương hỗ trợ, bảo đảm. Không coi giá trị, giá lịch sử hoặc thông tin hiển thị là bảo vệ vốn gốc hay cam kết lợi nhuận.

Hãy đánh giá thận trọng sự phù hợp của việc sử dụng, nắm giữ hoặc giao dịch theo tài chính và hiểu đầy đủ tổn thất có thể chịu.

VI. Miễn trừ và giới hạn trách nhiệm

1. Miễn trừ bảo đảm

Trong phạm vi tối đa luật cho phép, Dịch vụ, tài liệu SUNX và sản phẩm, dịch vụ, hạng mục do SUNX hoặc thay mặt SUNX cung cấp được cung cấp “nguyên trạng” và “sẵn có”.

Ngoài quy định rõ trong thỏa thuận, không có bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý, gồm:

• Khả năng thương mại;
• Phù hợp mục đích cụ thể;
• Quyền sở hữu hoặc không xâm phạm;
• Bảo đảm từ quá trình thực hiện, giao dịch hoặc tập quán thương mại.

SUNX không tuyên bố hoặc bảo đảm website, dịch vụ hay tài liệu chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, hợp lệ, không lỗi, virus hoặc thành phần có hại.

Không đảm bảo lệnh được thực hiện, chấp nhận, ghi nhận hoặc liên tục duy trì trạng thái chờ khớp.

Ngoài tuyên bố rõ trong thỏa thuận, Quý người dùng xác nhận không dựa vào tuyên bố hay thỏa thuận viết hoặc miệng khác khi truy cập, sử dụng.

Trong phạm vi luật cho phép, SUNX không chịu trách nhiệm tổn thất liên quan đến:

1. Dữ liệu giá tài sản đầu tư sai, có lỗi hoặc thiếu;
2. Lỗi hoặc chậm truyền dữ liệu;
3. Gián đoạn dữ liệu;
4. Hành vi, không hành động hoặc vi phạm thỏa thuận của người khác.

2. Miễn trừ trách nhiệm thiệt hại

Trong phạm vi luật cho phép, SUNX, đơn vị trực thuộc và các cổ đông, thành viên, giám đốc, cán bộ cấp cao, nhân viên, luật sư, đại lý, đại diện, nhà cung cấp hoặc nhà thầu không chịu trách nhiệm thiệt hại phụ, gián tiếp, đặc biệt, mang tính trừng phạt, hệ quả hoặc tương tự từ thực hiện hay không thực hiện Dịch vụ hoặc hạng mục liên quan.

Bao gồm mất dữ liệu, thông tin, doanh thu, lợi nhuận hoặc lợi ích kinh doanh, tài chính khác.

Giới hạn áp dụng cho yêu cầu theo hợp đồng, pháp luật, trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc cơ sở khác, kể cả SUNX đã được báo khả năng thiệt hại.

Không áp dụng miễn trừ nếu phán quyết tư pháp cuối cùng xác định thiệt hại do sơ suất nghiêm trọng, gian lận, hành vi sai trái cố ý hoặc cố ý vi phạm pháp luật của SUNX.

Một số khu vực không cho phép loại trừ hay giới hạn thiệt hại phụ hoặc hệ quả; do đó có thể không áp dụng.

3. Giới hạn số tiền trách nhiệm

Theo thỏa thuận và phạm vi luật cho phép, tổng trách nhiệm của SUNX, đơn vị trực thuộc và chủ thể nêu trên từ thực hiện hay không thực hiện Dịch vụ hoặc hạng mục liên quan không vượt phí đã trả SUNX theo thỏa thuận trước sự kiện phát sinh yêu cầu trách nhiệm.

Giới hạn áp dụng cho yêu cầu theo hợp đồng, pháp luật, trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc cơ sở khác.

VII. Lưu ý quan trọng

Đọc cùng Điều khoản sử dụng và Thỏa thuận dịch vụ SUNX và quy tắc sản phẩm.

Tuyên bố không phải tư vấn đầu tư hay cam kết lợi nhuận, không được hiểu là đảm bảo dịch vụ luôn sẵn có, lệnh chắc chắn khớp hoặc kết quả giao dịch.

Quyền, nghĩa vụ và áp dụng miễn trừ, giới hạn trách nhiệm theo thỏa thuận và pháp luật.

Có thắc mắc về tuyên bố, điều kiện dịch vụ hoặc quy tắc, hãy liên hệ kênh hỗ trợ chính thức SUNX.

Cảm ơn Quý người dùng đã ủng hộ và tin tưởng SUNX.

Đội ngũ Vận hành Toàn cầu SUNX