【중요 공지】이상 거래 식별 기준 및 처리 규칙 – SunX

존경하는 사용자 여러분,

거래 행위를 규범화하고 시장 질서와 사용자 권익을 보호하기 위해 SUNX는 「SUNX 파트너 관리 지침」 및 이상 거래 관련 규칙에 따라 위반이 의심되는 계정과 거래를 식별하고 처리합니다.

플랫폼 위험 관리 시스템은 다양한 특성을 통해 계정 연관성과 거래 행위를 식별합니다. 여러 계정이나 기기를 이용한 부정 차익거래는 금지됩니다. 거래 수수료, 커미션, 보너스의 부정 취득 및 부정 차익거래를 위한 헤지 등이 포함되며 이에 한정되지 않습니다.

위반이 감지되면 계정 차단, 자산 동결, 커미션 회수, 로그인 제한, 실명 인증 요구 또는 파트너 자격 취소 등의 조치를 취할 수 있습니다. 구체적인 처리는 관련 계약, 플랫폼 규칙 및 적용 법률에 따릅니다.

1. 이상 거래 범위

다음을 포함하되 이에 한정되지 않습니다.

고빈도 거래 부풀리기 및 악의적인 수수료 부정 취득;
통정거래, 헤지 또는 AB 포지션을 이용한 차익거래;
초단기 거래;
소규모 암호화폐의 가격 차이를 이용한 단기 차익거래;
서비스 취약점이나 기타 부당한 수단으로 다른 사용자 또는 플랫폼의 이익을 침해하는 행위.

2. 고빈도 및 악의적 거래 부풀리기 기준

1. 거래 횟수 참고 기준

커미션 구조를 이용하여 초고빈도 거래로 차익 또는 수수료 차익을 얻는 행위는 중점 식별 대상입니다.

단일 계정의 일일 거래 횟수 기준은 다음과 같습니다.

30건 도달: 고빈도 거래 부풀리기 식별 기준;
50건 초과: 악의적 거래 부풀리기 식별 기준.

한 번의 포지션 개설과 해당 청산을 합쳐 한 건으로 계산합니다.

2. 일일 주문 50건 이상 처리

단일 UID가 다음을 모두 충족하는 경우:

일일 거래 주문 수 ≥ 50건;
개설부터 청산까지 ≤ 5분인 주문 수가 전체 일일 주문의 50% 초과.

플랫폼은 즉시 거래 및 출금을 제한하고 전체 원금과 부정 수익을 몰수합니다. 해당 상황에서는 이의 신청을 받지 않습니다.

자산 처분 및 이의 신청 제한은 관련 계약과 적용 법률에 따릅니다.

3. 일일 주문 30~50건 처리

단일 UID가 다음을 모두 충족하는 경우:

일일 거래 주문 수가 30~50건;
개설부터 청산까지 ≤ 5분인 주문 수가 전체의 50% 초과.

플랫폼은 모든 부정 수익을 몰수하고 원금을 반환합니다. 공식 고객지원에 이의를 신청하여 거래 제한 해제를 요청할 수 있습니다.

3. 통정거래·헤지·AB 포지션 차익거래 특징

동일 계정 또는 여러 연관 계정으로 같은 시간대에 동일 상품을 반대 방향, 유사한 비율의 수량으로 수동 주문 또는 지정 주문을 통해 개설·청산하고, 시스템 구조를 이용하여 차익을 얻는 행위가 대상입니다.

본 조항은 부정 차익거래에 사용된 거래를 식별하고 처리합니다.

4. 초단기 거래 식별 및 처리

2분 이내에 의도적으로 빠르게 개설·청산하며 하루 5건 이상이면 초단기 거래로 판단합니다.

한 번의 개설과 해당 청산을 합쳐 한 건으로 계산합니다.

플랫폼은 즉시 거래 및 출금을 제한하고 전체 수익을 몰수합니다. 관련 처리는 플랫폼 규칙과 적용 법률에 따릅니다.

5. 소규모 암호화폐 차익거래 식별 및 처리

1. 중점 상황

펀딩비 정산 전후 SUNX 펀딩비율 구조를 이용하여 소규모 암호화폐에 대해 규칙적인 이상 거래를 하는 경우입니다.

참고 시점은 베이징 시간 00:00, 08:00, 16:00이며, 참고 플랫폼의 일부 자산이 4시간마다 펀딩비를 정산하는 경우도 포함합니다.

2. 행위 특징

10분 이내에 특정 소규모 암호화폐를 의도적으로 빠르게 롱·숏 거래하며 일정한 패턴과 다중 계정 연관성을 보이는 경우입니다.

3. 조치

즉시 거래 및 출금을 제한하고 관련 원금과 계정 수익을 영구 동결합니다.

동결 및 자산 처분은 관련 계약과 적용 법률에 따릅니다.

6. 식별 및 처리 안내

횟수, 보유 기간 및 비율은 위험 식별 참고 기준의 일부입니다.

거래 데이터를 바탕으로 자동 식별하며, 위반 해석과 처리는 플랫폼 규칙 및 법률에 따릅니다.

거래 제한에 의문이 있으면 SUNX 공식 온라인 고객지원에 문의하십시오. 이의 신청은 해당 규칙에 따라 처리합니다.

7. 위험 안내

디지털 자산 가격은 크게 변동합니다. 재무 상황과 위험 감수 능력에 따라 합리적으로 판단하고 신중하게 거래하며 플랫폼 규칙을 준수하십시오.

SUNX에 대한 성원과 신뢰에 감사드립니다.

SUNX 글로벌 운영팀