銀行口座の凍結リスクおよび予防措置に関するご案内

ユーザーの皆様へ

口座凍結・取引制限のリスクをご理解いただき、資金安全と法令遵守の意識を高めるため、SUNXからご案内します。

どの予防措置も凍結されないことを保証しません。所在地の法令・銀行規則を守り、背景と資金源を正確に説明し、送金・出金・金融商品購入で審査を回避しないでください。

一、銀行口座の凍結とは

銀行または関係機関が一部・全部の機能を制限することです。送金・出金不可、窓口以外の取引停止、資金使用制限等があります。

理由、範囲、手続は異なり、画面表示だけで事件との関係を判断できません。

異常時は銀行の公式窓口で確認してください。

二、主な原因とリスク

1. 銀行のリスク管理

本人情報更新、異常取引、資金源確認等で機能を制限する場合があります。

理由・復旧条件は銀行確認によります。

2. 関係機関の凍結

民事紛争、捜査その他法律上の措置で凍結される場合があります。

詐欺等の違法資金を受け取ると調査対象となる可能性があります。違法性、範囲、処理は機関が法に従って判断します。

3. 現地法・銀行制限

国・地域でデジタル資産取引や銀行要件は異なります。

利用資格と銀行規則を確認してください。サービス利用は銀行の受入れを保証しません。

三、取引前の予防

1. 実名確認

本人名義で適法に保有する入出金口座を使い、相手の実名と支払口座名義を確認してください。

カードの貸与・賃貸、代理受払いや資金中継は禁止です。

2. 第三者支払い

名義不一致時は操作を止め、記録を保管し、サポートと銀行に確認してください。

**相手の要求で別口座へ返金しないでください。**必要なら手続確認後、銀行認可の方法で元の支払口座へ返還してください。制限・事件関係疑いがあれば銀行・捜査機関に従ってください。

3. 正確な情報

用途を正確に記録し、虚偽備考で隠さず、誤送金でなければ「誤送金」と書かないでください。

資金源・背景を正確に説明し、証拠を偽造・隠蔽・改変しないでください。

4. 証拠保管

1. 注文番号・明細;
2. 銀行入出金;
3. 相手との連絡;
4. 資産移転・取引ハッシュ;
5. 資金源・背景証明。

5. 異常要求

第三者口座、分割払い、外部取引、代理受払いは警戒し確認してください。

受取口座を他人の中継口座にしないでください。

四、「資金フィルタリング」で回避しない

Alipay、運用サイト、別口座への移動、商品購入後の出金、現金引出し・再入金は 資金源を変えず、凍結・調査回避を保証しません。

頻繁なカード変更、分散送金、現金化で隠さないでください。

疑わしい場合、証拠保管のうえ銀行・サポート・機関に連絡してください。

五、制限・凍結後

1. 銀行確認

公式電話・窓口で：

1. 種類;
2. 機能・金額・範囲;
3. 措置機関;
4. 開始・終了・追加制限;
5. 資料・連絡先。

2. 銀行への協力

本人資料、資金源、取引証明等を提出してください。

復旧と期間は銀行が決定します。

3. 捜査協力

機関・連絡先を確認し、資料、説明、調査に協力してください。

誤りや範囲不当なら確認・解除・調整申請を問い合わせ、必要なら弁護士に相談してください。

固定時間や1週間で解除されると考えず、復旧直後に調査回避のため移転しないでください。

4. 有料解除詐欺

内部人脈、保証金、料金で即解除を約束する人を信用しないでください。

正式窓口を使い、パスワード・コードを提供しないでください。

六、資料と司法協力

本人の資料は公式サポートに申請し、本人確認してください。

司法機関は法的文書を提供し直接連絡してください。

司法連絡メール：admin@sunx.vip

法律・文書・確認に従います。当社は銀行・機関の代わりに解除を決定せず、結果・期間を保証しません。

七、重要事項

一般説明であり法律意見ではありません。凍結回避や期限内解除を保証しません。

現地法、銀行規則、正式通知に従ってください。

実名、正確な資金源、完全な記録、合法調査協力を徹底してください。

SUNXへのご支援とご信頼に感謝いたします。

SUNX グローバル運営チーム