よくあるOTC取引詐欺を防ぐための安全上のご案内

ユーザーの皆様へ

資金・デジタル資産を守るため、SUNXからご案内します。公式OTCチャネルを利用し、注文、支払情報、実際の入金を一件ずつ確認してください。

買い手の「支払済み」、SMS、画像、証明書は入金を意味しません。売却時は本人の受取口座への対応する入金を確認してから資産を引き渡してください。

一、偽入金SMS

表示された電話番号へ偽通知を送り、「支払済み」として引渡しを急かす場合があります。

対策：

銀行・決済機関の公式アプリで実際の入金を確認し、SMS・通知・口頭説明だけで判断しないでください。

二、代理払いと誤ったQRコード

1. 支払依頼の偽装

「代わりに支払ってください」等の画像を完了記録に見せ、未入金で引渡しを誘導します。

対策：

「支払依頼」と「支払完了」を区別し、画像でなく本人の入金を基準にしてください。

2. 金額不一致

注文 500元に対してQR画面 5,000元など、過払いの可能性があります。

対策：

相手、金額、通貨、注文を確認し、不一致なら停止・確認してください。

三、偽画像・別口座送金

改変画像や領収書、別口座送金で引渡しを要求する場合があります。

対策：

本人の明細で金額、支払名義、口座、時間を確認し、未入金なら引き渡さないでください。

四、同額連続注文

同一・複数アカウントで短時間に同額注文し、金額・時刻で混乱させます。

例えば四件支払後、五件目未払でも「支払済み」とし、前の証明で急かします。

対策：

1. 各注文と入金を照合し、一入金を複数に使わない。
2. 名義と実名を確認する。
3. 不一致、不足、対応不明なら停止して公式サポートへ。
4. 急かされても確認を省略しない。

五、複数人の証明悪用

同額二件で、一人が支払って未表示、もう一人が未払で表示し前者の画像を使います。

対策：

同額でも同じ注文ではありません。支払人、入金、注文相手を各々確認してください。

六、不足・単位混同

一部払い、資産数量と法定通貨金額の混同があります。

例えば 10,000元に 1,000元のみ、または 1,000 USDTを 1,000元と誤解します。

ミス・詐欺いずれもあり、差額だけで意図を断定できません。

対策：

総額、通貨、入金を確認し、不足時は停止し注文チャット・公式サポートで解決してください。

七、公式・知人保証のなりすまし

「長期協力」で連絡先追加後、画像・名前を変えサポート、公式、業界人、チームを装い保証・外部取引を誘導します。

グループ・偽画像で先渡しや指定住所送金も要求します。

対策：

1. 画像・名前・所属・スクリーンショットだけで確認しない。
2. 未確認の個人保証や「公式保証」で先渡ししない。
3. SNS指示で未知のアドレスへ送らない。
4. 身元・処理要求を公式サポートで確認する。

八、三者取引・口座変更

両者へ連絡し真の画像・他人名を使い、売り手と取引していると思わせ詐欺口座へ誘導します。

買い手が支払っても売り手は未受領となり得ます。

対策：

1. 注文表示の実名一致口座のみ。
2. WeChat・SNS・私信の臨時変更を拒否。
3. 第三者要求で名前送信・誤解する証明作成をしない。
4. 不一致・代理払い・別口座は停止してサポートへ。

九、疑い発見時

支払・引渡し・送金を停止し保管：

• 注文番号・詳細;
• 実入出金;
• 内外連絡;
• リンク・画像・口座・アドレス;
• 移転・ハッシュ（該当時）。

公式報告・確認協力。損失・詐欺疑いは銀行、決済機関、現地機関へ連絡してください。

十、重要事項

実入金後の引渡し、各件確認、実名、個人保証拒否、非公式取引を避ける。

全リスクではなく全損失回避保証はありません。現地法、銀行・決済要件、SUNX規則を守ってください。

SUNXへのご支援とご信頼に感謝いたします。

SUNX グローバル運営チーム