【重要なお知らせ】異常取引の識別基準と対応規則

ユーザーの皆様へ

取引行為の適正化、市場秩序の維持、ユーザー保護のため、SUNXは「SUNXパートナー管理規則」および異常取引関連規則に基づき、違反が疑われるアカウントや取引を識別し、対応します。

リスク管理システムは複数の特徴からアカウントの関連性と取引を識別します。複数アカウント・端末を利用した不正な裁定取引は禁止します。手数料、紹介報酬、ボーナスの不正取得、および不正裁定目的のヘッジなどを含みます。

違反検出時にはアカウント停止、資産凍結、報酬回収、ログイン制限、本人確認要求、パートナー資格取消し等を行えます。具体的な対応は関連契約、規則、適用法令に従います。

一、対象行為

以下を含みますが限定されません。

1. 高頻度の取引水増しと悪意ある手数料不正取得;
2. 仮装売買、ヘッジ、ABポジションによる不正裁定;
3. 超短期取引;
4. 小規模暗号資産のスプレッドを利用した短期裁定;
5. サービスの脆弱性や不合理な手段で他者・プラットフォームを害する行為。

二、高頻度・悪意ある取引水増し

1. 回数の参考基準

報酬制度を利用し、極めて頻繁な取引で取引差益や手数料差益を得る行為を重点識別します。

単一アカウントの日次基準：

• **30件到達：**高頻度取引水増しの基準;
• **50件超：**悪意ある取引水増しの基準。

新規建てと対応する決済を合わせて1件とします。

2. 日次50件以上

単一UIDが両条件を満たす場合：

• 日次注文 ≥50件;
• 建てから決済まで ≤5分の注文が日次総数の 50%超。

即時に取引・出金を制限し、元本全額と不正利益を没収します。この場合、異議申立ては受け付けません。

資産処分・異議制限は関連契約と適用法令に従います。

3. 日次30～50件

両条件：

• 注文数 30～50件;
• 周期 ≤5分の注文が 50%超。

不正利益を全額没収して元本を返還します。公式サポートへ異議を申し立て、取引制限解除を申請できます。

三、仮装売買・ヘッジ・ABポジション

同一・関連アカウントで、同じ時間帯に同一商品を反対方向、近い比率の数量で、手動・待機注文によって建て・決済し、システムを利用して裁定利益を得る行為です。

不正裁定目的の取引を対象とします。

四、超短期取引

2分以内に意図的に素早く建て・決済し、日次 5件以上の場合、超短期取引と認定します。

建てと対応決済で1件です。

取引・出金を即時制限し、利益全額を没収します。規則・法令に従います。

五、小規模暗号資産裁定

1. 対象場面

資金調達料決済前後にSUNXの料率制度を利用する規則的な異常取引です。

参考時刻は 北京時間00:00、08:00、16:00で、参考プラットフォームの一部資産が 4時間ごとに決済する場合も含みます。

2. 特徴

10分以内に特定資産のロング・ショートを意図的に素早く取引し、規則性と複数アカウントの関連性があります。

3. 対応

即時取引・出金制限、元本および利益の永久凍結。

契約・適用法令に従います。

六、識別・対応

回数、保有期間、比率は参考基準の一部です。

データに基づき自動識別します。解釈・処理は規則・法令に従います。

疑問は公式オンラインサポートへ。異議は該当規則に従います。

七、リスク

デジタル資産は大きく変動します。財務・許容度を踏まえ慎重に判断し、規則を遵守してください。

SUNXへのご支援とご信頼に感謝いたします。

SUNX グローバル運営チーム