異常取引監視基準および処理手順に関するお知らせ

尊敬するユーザーの皆様へ

市場取引行動の規範化と投資家保護のため、SunX取引所は「SunXパートナーマネジメント規則」および「異常取引行動の監視基準および処理手順」を策定しました。

当社のリスク管理システムは、複数のアカウントやデバイスを使用して不正なアービトラージ（手数料稼ぎ、リベート、ヘッジ、ボーナス取得などを含むがこれに限定されない）を行うユーザーを多次元的に識別します。システムにより不正アービトラージと判断された場合、以下の措置を取ることがあります（アカウント凍結、資産凍結、手数料回収、ログイン制限、本人確認、パートナー資格の剥奪などを含むがこれに限定されません）。

1. 取引所における異常取引行為の例

高頻度取引や悪意のある手数料稼ぎ 対敲取引、ヘッジ取引、ABポジションアービトラージ 超短期取引 小型通貨のスプレッドを利用したアービトラージや短期取引 本サービスの脆弱性や不合理な手段を用いて他のユーザーやプラットフォームに損害を与える行為

2. 高頻度取引および悪意のある手数料稼ぎの特徴

取引所のリベートメカニズムを利用して、非常に高頻度でアービトラージや手数料稼ぎを行う。 1アカウントで1日あたり30取引（開設＋決済を1取引とカウント）を超える場合は「高頻度取引」と判断 1日あたり50取引を超える場合は「悪意ある取引」と判断 1 UIDの日取引量が50取引以上で、開閉期間が5分以内の取引が総取引量の50％以上の場合、即時取引禁止・出金禁止、全額没収、いかなる異議申立ても不可 1 UIDの日取引量が30～50取引で、開閉期間が5分以内の取引が総取引量の50％以上の場合、違法利益は没収、元本返還、サポートに申請して取引制限解除可能

3. 対敲取引、ヘッジ取引、ABポジション取引の特徴

同一アカウントまたは関連アカウントを使用し、同一時間帯に同一銘柄で異なる方向、ほぼ同等の手数で手動または指値注文を行い、システムメカニズムを利用してアービトラージを行う行為

4. 超短期取引の特徴

短時間（2分）で意図的に開閉取引を行い、1日5取引以上の場合は「超短期取引」と判断

即時取引禁止・出金禁止、全額利益没収

特別注意

上記の具体的な数値はあくまで参考基準の一例です。プラットフォームのリスク管理技術は取引データに基づき自動識別を行います。各種違反行為の最終解釈権はプラットフォームに帰属します。アカウントの取引禁止に疑問がある場合は、いつでもオンラインサポートにお問い合わせください。

リスク提示

デジタル資産は革新的商品であり、価格変動が大きいため、自己のリスク許容度を理性的に判断し、慎重に意思決定を行ってください。

SunXは今後もより優れた商品と高品質なサービスを提供し続けます。

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