【Pemberitahuan Penting】Standar Identifikasi Perdagangan Abnormal dan Aturan Penanganan – SunX

Yth. Pengguna,

SUNX mengidentifikasi/menangani akun dan transaksi diduga melanggar menurut Pedoman Mitra SUNX dan aturan abnormal untuk ketertiban dan hak pengguna.

Sistem multidimensi mendeteksi keterkaitan dan perilaku. Multiakun/perangkat untuk arbitrase tidak sah dilarang, termasuk biaya, komisi, bonus, hedging untuk arbitrase tidak sah.

Dapat memblokir, membekukan aset, mengambil komisi, membatasi login, meminta identitas, membatalkan mitra. Menurut perjanjian, aturan, hukum.

I. Perilaku

Transaksi semu frekuensi tinggi/eksploitasi biaya;
Wash trading, hedging, posisi AB;
Ultra-pendek;
Spread koin kecil jangka pendek;
Celah/cara tidak wajar merugikan.

II. Frekuensi dan Manipulasi Transaksi

1. Acuan

Mekanisme komisi dengan frekuensi ekstrem untuk keuntungan/biaya menjadi fokus.

Akun/hari:

30 transaksi: frekuensi tinggi;
Lebih 50: manipulasi beritikad buruk.

Buka dan tutup terkait satu transaksi.

2. 50 atau Lebih

UID memenuhi:

≥50 pesanan/hari;
Siklus ≤5 menit jumlahnya lebih 50%.

Langsung pembatasan perdagangan/penarikan, penyitaan seluruh pokok dan keuntungan tidak sah; tidak menerima banding.

Penerapan sesuai perjanjian/hukum.

3. 30–50

30–50 pesanan/hari;
≤5 menit melebihi 50%.

Sita keuntungan tidak sah, kembalikan pokok. Banding resmi untuk pencabutan pembatasan.

III. Wash Trading/Hedging/AB

Sama atau terkait akun, waktu/instrumen sama, arah berbeda, jumlah proporsi serupa, manual/pesanan menunggu, membuka/menutup untuk arbitrase sistem.

Menangani arbitrase melanggar.

IV. Ultra-Pendek

Sengaja membuka/menutup dalam 2 menit, 5 atau lebih per hari.

Buka/tutup satu.

Langsung larangan trading/withdrawal, sita semua profit menurut aturan/hukum.

V. Koin Kecil

1. Situasi

Pola abnormal sekitar settlement funding SUNX.

Acuan waktu Beijing00:00,08:00,16:00, termasuk aset platform referensi setiap 4 jam.

2. Ciri

Long/short cepat dalam10 menit, pola dan multiakun.

3. Penanganan

Restriksi segera, beku permanen pokok/profit, perjanjian/hukum.

VI. Catatan

Jumlah/durasi/rasio hanya sebagian acuan.

Otomatis data, interpretasi/penanganan menurut aturan/hukum.

Tanya resmi, banding aturan terkait.

VII. Risiko

Harga volatil, nilai keuangan/toleransi, hati-hati, patuh.

Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Anda kepada SUNX.

Tim Operasional Global SUNX