第一章 初級詐騙
1. 簡訊詐騙
詐騙者在下單後，如發現您的收款方式中透露了手機號碼（如支付寶帳號或微信帳號），會與您聊天拖延時間，然後發送一條假的「到帳簡訊」，並點擊「確認付款」。若您麻痺大意、未核實帳戶餘額就放行，極易受騙。
提醒：
最保險的方式是登入網銀查詢餘額，或使用手機APP查詢，確認到帳後再放行。
2. 代付
詐騙者在選擇使用支付寶付款時，會選擇「請您代付XXX元」的圖片。此圖片與真實轉帳截圖非常相似，若未核實帳戶是否真正到帳，就容易誤放行。
同時，轉帳時也要注意對方是否使用限定金額收款二維碼。若掃碼後直接顯示「請您支付XXXXX元」，說明詐騙者已預設收款金額。
例如：您購買的是500元的訂單，對方設置5000元收款二維碼，若不仔細核對金額，容易多轉款。
提醒：
使用微信或支付寶收款時，務必警惕「代付」訂單，仔細核查訂單資訊是否正確，一切以實際到款為準！
3. P圖詐騙
詐騙者在下單並點擊「確認付款」後，會發送一張假的付款回執單。若您未核實帳戶是否實際到帳，只根據回執單放行，容易受騙。
提醒：
一定要登入銀行帳號檢查餘額是否增加，並核實支付寶或微信的交易明細。
4. 轉帳錯誤
對方可能故意將款項轉錯（轉給自己人），再向商家或客服提供付款截圖，要求放幣。
提醒：
以您自己收款帳戶的流水為準，錢沒到帳，絕對不能放行！
5. 詐騙者以相同金額連拍多次，混淆視覺
詐騙者會用不同帳號或同一帳號，在短時間內連拍多次相同金額的訂單。若您未仔細對帳或檢查工單，很可能誤放幣。
案例：
使用者連續拍了4次1000USDT的訂單，第5次下單未付款卻點了「已付款」，前後兩單時間相近。若未仔細核對，第5單極易誤放幣。
提醒：
遇此情況，不論對方如何催促，務必核對訂單詳情與銀行流水，確認付款人姓名與平台實名一致，如有不符，不予放行。
第二章 進階詐騙
1. 兩名使用者同時拍下金額相同的訂單
A付款後暫不標記已付款，B未付款卻點擊「確認付款」，並提供A的付款憑證截圖，不斷催促放行。
若此時匆忙放行，未核對清楚轉帳人，容易誤放幣。此時A可提供付款證明要求放行，造成糾紛。
提示：
交易時不要著急，若遇相同金額的訂單需提高警覺，逐一核對轉帳資訊，切勿倉促放行。
2. 拍下訂單為10000元，但只付款1000元（或拍下1000USDT付款1000元等類似行為）
提示：
此類行為可反饋給客服，由客服核實對方原因。（此類行為不一定為詐騙，也可能是新手誤操作。）
第三章 高階詐騙
1. 假「擔保交易」詐騙
詐騙者A與B同時拍下您的訂單，主動加您微信好友，藉由「長期合作」、「考慮一下」等理由潛伏在您的好友列表。
潛伏一段時間後，詐騙者A將微信資訊修改成另一個身份（如買家），與您聯繫購買，並提出要走「線下交易」流程，由「擔保人」協助（此人可能冒充客服、官方人員或幣圈名人）。
此時詐騙者B會將自己的微信更改成所謂的「客服」或「名人」，假裝擔保。
A將B與您拉入群組進行交易，若您未實際收到款項就轉幣，即會受騙。
提示：
詐騙者B也可能冒充同團隊成員，要求您轉幣至某個地址，或冒充平台客服提供假截圖進行詐騙。
SunX工作人員絕不會參與任何形式的擔保交易。
2. 「A與C找B」夾擊式詐騙
詐騙者A與C聯手，透過線下方式欺騙B。
A先找到C說：「我現在要買一筆幣，10000一個（實際市價更高），我掛廣告，我的名字是B，你去拍我的訂單。」
接著A再去找B，告訴他：「我有幣要賣給你，10000一個低價給你，你掛好廣告我去拍。」
然後A讓C將拍單截圖發給自己，再轉發給B，並告訴B「在訂單聊天視窗提到A的名字」或「不說話」。
接著A要求C將錢打到自己的其他帳戶，並為了證明是自己的廣告，會在聊天視窗提供自己的姓名。最終C打款給A，而B未收到款無法放幣。
提示：
不要在訂單聊天視窗中提及任何人的名字；
付款一定要匯入對方綁定的收款方式，且收款姓名必須與平台實名一致。
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