關於異常交易監管標準及處理程序的公告

尊敬的用戶：

為規範市場交易行為，保護投資者權益，SunX交易所制定了《SunX合夥人管理守則》及《異常交易行為的監管標準及處理程序》。風控系統將透過多維度特徵識別，判斷使用多個帳戶、設備進行非法套利（包含但不限於刷手續費、返佣、對沖、贈金等）的用戶。對於被系統檢測出存在非法套利行為的用戶，平台將採取相應措施（包含且不限於封號、凍結資產、收回佣金、限制登入、實名認證、取消合夥人資格等）。

一、交易所異常交易行為列舉

1. 高頻刷單及惡意刷手續費；
2. 對敲、對沖、AB倉交易套利；
3. 超短線操作；
4. 利用小幣種點差套利，進行短線操作的行為；
5. 透過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或平台。

二、高頻刷單及惡意刷手續費交易特徵

1. 借助交易所用戶盤口的返佣機制，利用超高頻次的交易進行交易套利或手續費套利。單個帳戶單日交易筆數達30筆（開倉+平倉算1筆交易）將被定性為高頻刷單；單個帳戶單日交易筆數大於50筆將被定性為惡意刷單。
2. 單個UID的日交易訂單量 ≥ 50筆，且開平倉週期 ≤ 5分鐘的訂單量佔總訂單量比例大於50％，將立即被禁止交易、禁止提現，並沒收全部本金及非法盈利所得，且不接受任何形式的申訴。
3. 單個UID日交易訂單量在30筆至50筆之間，且開平倉週期 ≤ 5分鐘的訂單量佔總訂單量比例大於50％，將被沒收全部非法盈利所得，退還本金，但可透過客服進行申訴，申請解除交易限制。

三、對敲、對沖、AB倉交易特徵

利用同一帳戶或多個關聯帳戶，在同一時間段對相同品種、進行不同方向、相近比例手數的開倉平倉操作（無論是手動或掛單交易），從而利用系統機制進行套利的行為。

四、超短線操作交易行為特徵

在短時間（2分鐘）內，刻意快速開倉平倉交易，一天大於或等於五筆（開平倉為一筆），將被定性為超短線交易。將立即被禁止交易、禁止提現，並沒收全部盈利所得。

五、小幣種套利交易行為特徵（新增）

在資金費用結算時間（北京時間0時、8時、16時，或部分跟隨幣安每4小時結算資金費用的幣種），透過SunX資金費率機制，對小幣種進行規律性交易之異常行為。

在短時間（10分鐘）內，刻意快速做多做空某一小幣種，且具備一定規律性及多帳戶關聯性。

將立即被禁止交易、禁止提現，並永久凍結本金及帳戶盈利。

特別說明：

以上所列具體參數僅作為參考標準之一，平台風控技術將基於交易行為數據進行自動化識別。各類違規行為的最終解釋權歸平台所有。如果您對帳號被禁止交易有疑問，可隨時與平台的線上客服聯繫。

風險提示： 數位資產是創新產品，價格波動較大，請您理性判斷風險承擔能力，審慎做出決策。

SunX將持續不斷地為您提供更優秀的產品和更優質的服務！