尊敬的用户：
为帮助您识别常见 OTC 交易诈骗，保护资金及数字资产安全，SUNX 提醒您：请通过平台官方 OTC 通道交易，并逐笔核实订单、付款信息及实际到账记录。
买方点击“已付款”，或提供短信、截图、付款凭证，不代表款项已经到账。出售数字资产时，请确认本人收款账户实际收到对应款项后，再进行放行。
一、虚假到账短信诈骗
不法分子可能利用收款方式中显示的手机号码，发送伪造的到账短信，同时在订单中标记“已付款”，催促您放行数字资产。
防范建议：
请直接登录银行或支付机构的官方应用，查看实际到账流水。不要仅凭短信、通知或对方口头说明确认收款。
二、代付请求与错误收款二维码
1. 将代付请求伪装成付款凭证
不法分子可能发送“请您代付”等页面截图，使其看起来像已完成的转账记录，诱导您在未收款时放行。
防范建议：
仔细区分“请求付款”和“付款成功”。以本人账户的实际到账记录为准，不以图片外观判断是否付款。
2. 收款二维码金额与订单不符
收款二维码可能预设付款金额。例如，订单应付金额为 500 元，扫码页面却显示 5,000 元。如未核对，可能造成多付款。
防范建议：
付款前核对收款人、金额、币种及订单信息。不一致时暂停付款，先核实原因。
三、伪造截图或转账至其他账户
不法分子可能提供修改过的付款截图、回执单，或将款项转至其他账户后，要求您放行数字资产。
防范建议：
以您本人收款账户的实际流水为准。核对到账金额、付款人姓名、收款账户及交易时间，未收到对应款项时不要放行。
四、连续同额订单混淆
不法分子可能通过同一或不同账户，在短时间内连续提交金额相同的订单，利用重复金额及相近时间混淆收款记录。
例如，前四笔订单已付款，第五笔未付款但标记“已付款”，并使用前面的付款记录催促放行。
防范建议：
- 逐笔核对订单与到账流水，不重复使用同一笔到账记录确认多个订单。
- 核对付款账户姓名是否与订单交易方的平台实名信息一致。
- 如记录无法对应、款项不足或姓名不一致，暂停放行并联系官方客服。
- 不因对方催促而省略核对步骤。
五、多人串通冒用付款凭证
两名用户可能同时提交金额相同的订单。其中一人付款但暂不标记，另一人未付款却标记“已付款”，并提供前者的付款截图要求放行。
防范建议：
金额相同不代表属于同一订单。请逐一核对实际付款人、到账记录及订单交易方，避免将款项对应至错误订单。
六、少付款或混淆金额单位
交易对方可能仅支付部分款项，或混淆数字资产数量与法币付款金额。
例如，订单应付 10,000 元，实际仅收到 1,000 元；或将 1,000 USDT 的购买数量误认为只需支付 1,000 元。
此类情况可能涉及操作失误，也可能存在诈骗风险，不能仅凭金额差异直接判断对方意图。
防范建议：
核对订单应付总额、计价币种与实际到账金额。金额不足时暂停放行，通过订单沟通及官方客服核实处理。
七、冒充客服、官方人员或熟人担保
不法分子可能以“长期合作”为由添加好友，随后修改头像、昵称，冒充客服、官方人员、行业人士或团队成员，提供虚假担保并诱导平台外交易。
也可能利用聊天群或伪造截图，要求您提前放行，或向指定地址转移数字资产。
防范建议：
- 不仅凭头像、昵称、群成员身份或截图确认对方身份。
- 不接受未经核实的私人担保，不因所谓“官方担保”而提前放行。
- 不按社交聊天中的指令向陌生地址转币。
- 涉及客服身份或交易处理要求时，通过 SUNX 官方客服支持渠道核实。
八、三方交易与收款账户替换
不法分子可能同时联系买方与卖方，转发真实订单截图或借用他人姓名，使买方误以为正在与订单卖方交易，再要求将款项转至不法分子指定的账户。
最终可能出现买方已付款，但订单卖方未收到款项的情况。
防范建议：
- 仅向订单页面显示、与交易对方实名信息一致的收款账户付款。
- 不接受通过微信、其他社交媒体或私人消息临时更换收款账户。
- 不按第三方要求发送指定姓名或配合制作可能误导他人的交易证明。
- 对截图与订单不一致、要求代付或转至其他账户的情况，暂停操作并联系官方客服。
九、发现可疑情况后的处理
请停止可疑付款、放行或转币操作，并保存：
- 平台订单编号及订单详情；
- 实际收付款流水；
- 订单内及平台外的沟通记录；
- 对方提供的链接、截图、账户或地址信息；
- 数字资产转移记录及交易哈希（如适用）。
通过 SUNX 官方客服支持渠道报告并配合核实。如已发生资金损失或涉嫌诈骗，请及时联系银行、支付机构及所在地有关机关。
十、重要提醒
实际到账后再放行、逐笔核对订单、坚持实名收付款、不接受私人担保、不转至非官方渠道交易。
上述诈骗方式并非全部风险，相关防范措施也不能保证避免所有损失。请遵守所在地法律法规、银行及支付机构要求，并按照 SUNX OTC 交易规则操作。
感谢您对 SUNX 的支持与信任。
SUNX 全球运营团队
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