【重要通知】异常交易识别标准与处理规则

尊敬的用户：

为规范交易行为、维护市场秩序及保护用户权益，SUNX 根据《SUNX 合伙人管理守则》及异常交易相关规则，对涉嫌违规的账户及交易行为开展风险识别与处理。

平台风控系统通过多维度特征识别账户关联及交易行为。禁止利用多个账户、设备进行非法套利，包括但不限于刷取手续费、返佣、赠金，以及用于非法套利的对冲等行为。

对于系统检测出的违规行为，平台可采取封禁账户、冻结资产、收回佣金、限制登录、要求实名认证、取消合伙人资格等措施。具体处理按照相关协议、平台规则及适用法律执行。

一、异常交易行为范围

包括但不限于：

1. 高频刷单及恶意刷取手续费；
2. 利用对敲、对冲或 AB 仓交易进行套利；
3. 超短线交易；
4. 利用小币种点差进行短线套利；
5. 利用平台服务漏洞或其他不合理手段，损害其他用户或平台利益。

二、高频刷单及恶意刷单识别标准

1. 交易次数参考标准

利用平台返佣机制，通过超高频交易获取交易套利或手续费套利收益，属于重点识别行为。

单个账户单日交易次数的参考标准为：

• 达到 30 笔：作为高频刷单识别标准；
• 超过 50 笔：作为恶意刷单识别标准。

一次开仓及对应平仓合计为一笔交易。

2. 单日订单量达到 50 笔的处理

单个 UID 同时符合以下条件时：

• 日交易订单量 ≥ 50 笔；
• 开平仓周期 ≤ 5 分钟的订单数量，占当日总订单数量的比例 超过 50%。

按照本规则，平台将立即限制交易及提现，并对全部本金及非法盈利所得采取没收处理；该情形不接受申诉。

上述资产处置及申诉限制的适用，以相关协议及适用法律为准。

3. 单日订单量在 30 至 50 笔之间的处理

单个 UID 同时符合以下条件时：

• 日交易订单量在 30 笔至 50 笔之间；
• 开平仓周期 ≤ 5 分钟的订单数量，占当日总订单数量的比例 超过 50%。

按照本规则，平台将没收全部非法盈利所得并退还本金。用户可通过官方客服提出申诉，申请解除交易限制。

三、对敲、对冲及 AB 仓套利特征

利用同一账户或多个关联账户，在同一时间段，对相同交易品种以不同方向、相近比例的交易数量，通过手动下单或挂单进行开仓、平仓，借助系统机制获取套利收益的行为，属于本规则识别范围。

本条针对用于违规套利的交易行为进行识别与处理。

四、超短线交易识别与处理

在短时间 2 分钟内刻意快速开仓、平仓，且一天内达到 5 笔或以上的，按照本规则认定为超短线交易。

一次开仓及对应平仓合计为一笔交易。

平台将立即限制相关账户的交易及提现，并对全部盈利所得采取没收处理。相关处置按照平台规则及适用法律执行。

五、小币种套利识别与处理

1. 重点识别场景

在资金费结算时点前后，利用 SUNX 资金费率机制，对小币种开展规律性异常交易。

本规则列示的关注时点为 北京时间 00:00、08:00、16:00，并涉及参考平台部分币种每 4 小时结算资金费的情形。

2. 交易行为特征

在短时间 10 分钟内，刻意快速做多、做空某一小币种，同时具有一定规律性及多账户关联特征。

3. 处理措施

按照本规则，平台将立即限制交易及提现，并永久冻结相关本金及账户盈利。

相关冻结及资产处置的适用，以相关协议及适用法律为准。

六、识别与处理说明

上述次数、持仓周期及比例等参数，仅作为风险识别的参考标准之一。

平台将基于交易行为数据，通过风控技术开展自动化识别。各类违规行为的解释及处理，按照平台相关规则及适用法律执行。

如对账户交易限制存在疑问，请通过 SUNX 官方在线客服咨询。涉及申诉的，按照对应处理规则办理。

七、风险提示

数字资产价格波动较大。请结合自身财务状况与风险承受能力，理性判断、审慎交易，并遵守平台交易规则。

感谢您对 SUNX 的支持与信任。

SUNX 全球运营团队