关于异常交易监管标准及处理程序的公告

尊敬的用户：

为规范市场交易行为，保护投资者权益，SunX交易所出台了关于《SunX合伙人管理守则》、《异常交易行为的监管标准及处理程序》。风控系统会通过多维度特征识别判断使用多个账户、设备进行非法套利（包含但不限于刷手续费、返佣、对冲、赠金等）的用户，对此平台会对被系统检测出非法套利的用户进行相应的措施（包含且不限于封号、冻结资产、收回佣金、限制登录、实名认证、取消合伙人资格等）。

一、交易所异常交易行为列举

1. 高频刷单及恶意刷手续费；
2. 对敲、对冲、AB仓交易套利；
3. 超短线操作；
4. 利用小币种点差套利，短线操作的行为；
5. 通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或平台。

二、高频刷单及恶意刷手续费交易特征

1. 借助交易所用户盘口的返佣机制，利用超高频次的交易来进行交易套利或手续费套利，单个账户单日交易笔数在30（开仓+平仓算1笔交易）笔的将被定性为高频刷单，单个账户单日交易笔数大于50笔的将被定性为恶意刷单。

2. 单个UID的日交易订单量≥50笔，且订单开平仓周期≤5分钟的订单交易量占比大于总订单量的50％，将被立即禁止交易，禁止提现，没收全部本金及非法盈利所得，且不接受任何形式的申诉。

3. 单个UID日交易订单量在30笔~50笔之间，且订单开平仓周期≤5分钟的订单交易量占比大于总订单量的50％，将被没收全部非法盈利所得，退还本金，但可通过客服进行申诉，申请解除交易限制。

三、对敲、对冲、AB仓交易特征

利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作，从而利用系统机制进行套利的行为。

四、超短线操作交易行为特征

在短时间（2分钟）内，刻意的快速开仓平仓交易，一天大于等于五笔（开平仓为一笔），将被定性为超短线交易。将被立即禁止交易，禁止提现，没收全部盈利所得。

五、小币种套利交易行为特征（新增）

在资金费用结算时间：北京时间0时，8时，16时（部分币安每4小时结算资金费用的币种），通过SunX资金费率机制，进行小币种规律性交易的异常行为。

在短时间（10分钟）内，刻意快速做多做空某一小币种，且具备一定的规律性，以及多账户关联性。

将被立即禁止交易，禁止提现，永久冻结本金及账户盈利。

特别说明：

以上出现的具体的参数仅作为参考标准之一，平台的风控技术将基于交易行为数据做自动化识别，关于各类违规行为的最终解释权归平台所有。如果您对账号被禁止交易有疑惑，可随时与平台的在线客服取得联系。

风险提示：数字资产是一种创新产品，价格波动较大，请您理性判断风险承担能力，审慎做出决策。

SunX将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务！