SUNX 反洗钱与反恐怖融资用户指引

尊敬的用户：

为预防洗钱及恐怖融资活动，维护用户合法权益及平台正常运营，SUNX 根据相关反洗钱与反恐怖融资法律规定及平台相关规则，制定本用户指引。请您仔细阅读，并在使用平台服务时遵守相关要求。

一、制定目的

洗钱及恐怖融资活动可能损害用户合法权益，破坏数字资产交易环境，并增加平台的法律及运营风险。

本指引旨在明确用户应遵守的相关要求，配合开展客户身份识别、风险监测及可疑行为报告，预防平台服务被用于违法活动。

二、适用范围

本指引适用于 SUNX 平台（以下简称“平台”）的所有注册用户。

用户应遵守所在地国家或地区有关反洗钱与反恐怖融资的法律规定，并在当地法律允许的范围内执行本指引。

如用户所在国家或地区有更严格的要求，应遵守当地相关规定。

三、反洗钱与反恐怖融资说明

反洗钱与反恐怖融资，是指依据相关法律及 SUNX 平台规则采取措施，防范平台被用于洗钱或恐怖融资活动。

相关措施包括防范不法分子通过平台交易，掩饰或隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等违法所得及其收益的来源和性质。

四、平台风险监控基本原则

1. 全面性原则

平台综合考虑用户可能涉及洗钱的各类风险因素，采取合理方式对所有用户开展风险监控。

2. 审慎性原则

平台在充分了解用户的基础上，加强用户身份识别，审慎开展风险监控。

3. 持续性原则

平台持续关注用户风险，并根据实际情况采取相应措施。

4. 保密性原则

平台对掌握的用户身份信息、交易信息及风险等级信息等严格保密。除依照法律规定及监管要求外，不向任何单位或个人提供。

5. 分级管理原则

平台根据用户风险等级，定期审核已保存的用户基本信息。对较高风险用户的审核要求严于较低风险用户。

五、用户资料审查

平台根据 SUNX 反洗钱相关规则中的客户身份识别要求，对用户提交的信息及资料进行核实和记录。

如对所提交资料存在疑问，平台有权向相关主管机构或部门进行核实。

请确保提交的信息真实、准确，并配合相关核实工作。

六、低风险用户监测

平台根据 SUNX 反洗钱相关规则，对低风险用户开展监测，并保留根据风险情况调整用户风险等级的权利。

七、高风险用户监测

平台对高风险类别用户每半年开展一次审核，更新用户基本身份信息，并了解其资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息。

请相关用户配合审核，按要求提供相应资料。

八、用户注意事项

使用平台服务时，请遵守以下要求：

1. 不得出借账户：禁止将本人账户出借给他人使用。
2. 不得出租或出借身份证件：禁止将本人身份证件出租或出借给他人。
3. 保护账户信息：禁止出租、出借或透露本人的账户、密码等重要个人财产信息。
4. 配合身份识别：主动配合平台开展客户身份识别及相关核实工作。

九、可疑行为报告

如您在平台交易过程中，发现任何账户可能涉及洗钱或恐怖融资活动，可通过 SUNX 官方客服支持渠道向平台报告。

感谢您对 SUNX 的支持与信任。

SUNX 全球运营团队