Hướng dẫn bảo mật phòng tránh lừa đảo OTC phổ biến

Kính gửi Quý người dùng,

Để bảo vệ tiền và tài sản số, SUNX nhắc nhở: Giao dịch qua OTC chính thức và kiểm tra từng lệnh, thông tin thanh toán, tiền thực nhận.

“Đã thanh toán”, SMS, ảnh hoặc chứng từ không có nghĩa tiền đã đến. Khi bán, chỉ giải phóng tài sản sau khi tài khoản nhận của mình thực nhận đúng khoản.

I. SMS nhận tiền giả

Kẻ gian dùng số hiển thị, gửi SMS giả và đánh dấu đã trả, thúc giải phóng.

Phòng ngừa:

Mở ứng dụng ngân hàng/thanh toán chính thức kiểm tra dòng tiền. Không dựa chỉ SMS, thông báo, lời nói.

II. Trả hộ và QR sai

1. Giả yêu cầu thành chứng từ

Ảnh “vui lòng trả hộ” giống chuyển thành công, dụ giải phóng chưa nhận.

Phòng ngừa:

Phân biệt yêu cầu và thành công, theo thực nhận, không hình thức ảnh.

2. QR lệch số

Lệnh 500 nhân dân tệ, quét 5,000 nhân dân tệ, có thể trả thừa.

Phòng ngừa:

Người nhận, số, tiền, lệnh; sai thì dừng xác minh.

III. Ảnh giả hoặc tài khoản khác

Chứng từ sửa hoặc chuyển nơi khác rồi yêu cầu giải phóng.

Phòng ngừa:

Dòng tiền bản thân; số, tên, tài khoản, giờ. Không nhận thì không giải phóng.

IV. Nhiều lệnh cùng số

Một/nhiều tài khoản liên tục cùng số và gần giờ gây nhầm.

Bốn lệnh trả, thứ năm chưa nhưng đánh dấu và dùng trước.

Phòng ngừa:

1. Từng lệnh/dòng; không một khoản cho nhiều lệnh.
2. Tên trả và danh tính nền tảng.
3. Không khớp, thiếu, sai tên: dừng/hỗ trợ.
4. Không bỏ kiểm vì giục.

V. Thông đồng chứng từ

Hai người cùng số, một trả chưa đánh dấu; người chưa trả đánh dấu, dùng ảnh người kia.

Phòng ngừa:

Cùng số không cùng lệnh; kiểm người trả, khoản, đối tác.

VI. Thiếu hoặc đơn vị

Trả phần hay nhầm số tài sản/tiền pháp định.

10,000 nhân dân tệ chỉ 1,000; 1,000 USDT tưởng 1,000 nhân dân tệ.

Có thể sai hoặc gian, không kết luận chỉ chênh.

Phòng ngừa:

Tổng, tiền định giá, thực nhận. Thiếu dừng, trao đổi lệnh/hỗ trợ.

VII. Giả hỗ trợ/bảo lãnh

“Lâu dài” kết bạn, đổi ảnh/tên thành hỗ trợ, chính thức, ngành, nhóm; bảo lãnh giả, ngoài nền tảng.

Nhóm/ảnh giả yêu cầu sớm hoặc địa chỉ.

Phòng ngừa:

1. Không chỉ ảnh/tên/thành viên/chụp.
2. Không bảo lãnh chưa xác minh, không sớm vì “chính thức”.
3. Không theo chat chuyển địa chỉ lạ.
4. Xác minh chính thức SUNX.

VIII. Ba bên/đổi nhận

Liên hệ hai phía, ảnh thật/tên người khác, làm buyer tin seller, chuyển tới gian.

Buyer trả seller không nhận.

Phòng ngừa:

1. Chỉ tài khoản trang lệnh khớp danh tính.
2. Không đổi qua WeChat/SNS/tin riêng.
3. Không gửi tên theo yêu cầu hoặc làm chứng gây nhầm.
4. Sai/đại trả/khác: dừng hỗ trợ.

IX. Xử lý

Dừng trả, giải phóng, chuyển; giữ:

• Mã/chi tiết;
• Thực thu chi;
• Chat trong/ngoài;
• Link/ảnh/tài khoản/địa chỉ;
• Chuyển/hash nếu có.

Báo chính thức, phối hợp. Mất hoặc nghi: ngân hàng, thanh toán, cơ quan.

X. Lưu ý

Nhận rồi giải phóng, kiểm từng, thực danh, không bảo lãnh riêng, không kênh không chính thức.

Không mọi rủi ro, không bảo đảm mọi mất. Theo luật, ngân hàng, thanh toán, SUNX.

Cảm ơn Quý vị đã ủng hộ và tin tưởng SUNX.

Đội ngũ vận hành toàn cầu SUNX