일반적인 OTC 거래 사기 예방을 위한 보안 안내

존경하는 사용자 여러분,

일반적인 OTC 거래 사기를 식별하고 자금과 디지털 자산을 보호할 수 있도록 SUNX는 다음과 같이 안내합니다. 플랫폼 공식 OTC 채널을 이용하고 주문, 결제 정보 및 실제 입금 기록을 건별로 확인하십시오.

구매자가 “결제 완료”를 누르거나 문자, 화면 캡처 또는 지급 증빙을 제공해도 실제 입금을 의미하지 않습니다. 디지털 자산 판매 시 본인 수취 계좌에 해당 금액이 실제 입금된 것을 확인한 후 자산을 인도하십시오.

1. 허위 입금 문자 사기

사기범은 결제 수단에 표시된 전화번호로 가짜 입금 문자를 보내고 주문을 “결제 완료”로 표시하며 자산 인도를 재촉할 수 있습니다.

예방 권고:

은행 또는 결제기관 공식 앱에 직접 로그인하여 실제 입금 내역을 확인하십시오. 문자, 알림 또는 상대방의 말만으로 확인하지 마십시오.

2. 대납 요청 및 잘못된 결제 QR 코드

1. 대납 요청을 지급 증빙으로 위장

“대신 결제해 주세요” 등의 화면을 완료된 이체처럼 보여 주어 미입금 상태에서 인도를 유도할 수 있습니다.

예방 권고:

“결제 요청”과 “결제 성공”을 구분하십시오. 이미지 모양이 아닌 본인 계좌의 실제 입금을 기준으로 판단하십시오.

2. QR 금액과 주문 불일치

QR 코드에 금액이 미리 설정될 수 있습니다. 예를 들어 주문은 500위안인데 결제 화면에는 5,000위안이 표시되어 과다 지급할 수 있습니다.

예방 권고:

수취인, 금액, 통화, 주문을 확인하고 불일치하면 중단하여 원인을 확인하십시오.

3. 위조 캡처 또는 다른 계좌로 송금

수정된 캡처·영수증을 보내거나 다른 계좌에 송금한 후 자산 인도를 요구할 수 있습니다.

예방 권고:

본인 계좌 내역을 기준으로 금액, 지급인, 수취 계좌, 시간을 확인하십시오. 해당 금액이 없으면 인도하지 마십시오.

4. 연속 동일 금액 주문 혼동

하나 또는 여러 계정에서 짧은 시간에 동일 금액 주문을 제출하여 비슷한 시간과 금액으로 혼동시킬 수 있습니다.

예를 들어 앞의 네 주문은 지급하고 다섯 번째는 미지급인데 “결제 완료”로 표시하며 이전 기록으로 재촉합니다.

예방 권고:

1. 주문과 입금을 건별로 대조하고 한 입금으로 여러 주문을 확인하지 마십시오.
2. 지급 계좌 명의가 플랫폼 실명과 일치하는지 확인하십시오.
3. 대응 불가, 부족, 명의 불일치 시 인도를 중단하고 공식 지원에 연락하십시오.
4. 재촉 때문에 확인을 생략하지 마십시오.

5. 여러 사람의 지급 증빙 도용

동일 금액 주문 두 건에서 한 명은 지급하고 표시하지 않으며, 다른 미지급자는 “결제 완료”로 표시하고 첫 사람의 증빙을 사용합니다.

예방 권고:

동일 금액이 동일 주문을 뜻하지 않습니다. 실제 지급인, 입금, 주문 상대방을 각각 확인하십시오.

6. 부족 지급 또는 단위 혼동

일부만 지급하거나 자산 수량과 법정통화 금액을 혼동할 수 있습니다.

예를 들어 10,000위안 주문에 1,000위안만 입금하거나 1,000 USDT 구매를 1,000위안 지급으로 오해할 수 있습니다.

실수일 수도 사기일 수도 있으므로 차액만으로 의도를 단정하지 마십시오.

예방 권고:

총액, 통화, 입금을 확인하고 부족하면 인도를 중단하여 주문 대화와 공식 지원으로 해결하십시오.

7. 지원·공식 직원·지인 보증 사칭

“장기 협력”으로 친구 추가 후 사진·이름을 바꿔 지원, 직원, 업계 인사, 팀원을 사칭하고 허위 보증과 외부 거래를 유도할 수 있습니다.

그룹 또는 위조 캡처로 선인도나 지정 주소 송금을 요구할 수도 있습니다.

예방 권고:

1. 사진, 이름, 그룹, 캡처만으로 신원을 판단하지 마십시오.
2. 검증되지 않은 개인 보증이나 “공식 보증”으로 선인도하지 마십시오.
3. 소셜 대화 지시에 따라 낯선 주소로 보내지 마십시오.
4. 지원 신원·처리 요구는 SUNX 공식 채널에서 확인하십시오.

8. 삼자 거래 및 수취 계좌 교체

양쪽에 연락하고 실제 캡처나 타인 이름을 이용해 판매자와 거래한다고 믿게 한 후 사기 계좌로 지급시킬 수 있습니다.

구매자는 지급했지만 판매자는 못 받을 수 있습니다.

예방 권고:

1. 주문에 표시되고 실명 일치하는 계좌만 지급하십시오.
2. 위챗·SNS·개인 메시지의 임시 변경을 수락하지 마십시오.
3. 제3자 지시로 이름을 보내거나 오해를 유발할 증빙을 만들지 마십시오.
4. 캡처 불일치, 대납, 다른 계좌 요구 시 중단하고 지원에 연락하십시오.

9. 의심 상황 처리

지급·인도·송금을 중단하고 보관하십시오.

• 주문 번호와 상세;
• 실제 수취·지급;
• 주문 내·외 대화;
• 상대 링크, 캡처, 계좌, 주소;
• 자산 이전과 해시(해당 시).

공식 지원에 신고하고 협조하십시오. 손실 또는 사기 의심 시 은행, 결제기관, 현지 관계기관에 연락하십시오.

10. 주요 안내

실입금 후 인도, 건별 확인, 실명 수취·지급, 개인 보증 거절, 비공식 거래 금지.

모든 위험을 포함하지 않고 예방이 모든 손실을 보장하지 않습니다. 현지 법률, 은행·결제기관 요건과 SUNX 규칙을 준수하십시오.

SUNX에 대한 성원과 신뢰에 감사드립니다.

SUNX 글로벌 운영팀