자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 사용자 지침

1. 목적 및 근거

자금세탁 활동은 디지털 자산 거래의 발전에 심각한 위협이 되며, 부패를 조장하고 사회 풍속을 해치며, 사용자의 정당한 권리를 침해하고, 디지털 자산 거래 플랫폼의 안정적 운영 기반을 훼손하며, 법적·운영적 리스크를 증가시킵니다.

SunX는 자금세탁 및 테러자금조달을 예방하고 관련 법규를 준수하기 위해 본 지침을 제정합니다.

2. 적용 범위

본 지침은 SunX 플랫폼(이하 “플랫폼”)의 모든 등록 사용자에게 적용됩니다. 사용자는 거주 국가 또는 지역의 AML/CFT 법규를 준수하고, 보다 엄격한 규제가 있는 경우 해당 규정을 따라야 합니다.

3. 자금세탁 및 테러자금조달 정의

불법 자금을 은폐·위장하는 거래를 방지하기 위해 수행되는 활동으로, 관련 법률과 SunX 규정에 따라 조치를 취하는 행위를 말합니다.

4. 플랫폼 AML 기본 원칙

포괄성: 모든 고객을 대상으로 합리적 방식으로 위험을 모니터링 신중성: 고객을 충분히 이해하고 신원 확인 능력 강화 지속성: 고객 위험을 지속적으로 관찰 기밀성: 고객 정보는 법적 요구 또는 규제 요구 외 제공하지 않음 등급 관리: 위험 수준에 따라 정기적으로 고객 정보를 검토

5. 사용자 문서 검토

SunX 규정에 따라 제출된 정보 확인 및 기록. 필요시 관련 기관에 확인 가능.

6. 저위험 사용자 모니터링

저위험 사용자는 규정에 따라 모니터링하며, 등급 조정 권한 보유.

7. 고위험 사용자 모니터링

고위험 고객은 6개월마다 신원 정보 및 자금 출처·용도 등 정보 갱신.

8. 주의 사항

계정 대여 금지 신분증 대여 금지 계정, 비밀번호 등 공유 금지 플랫폼의 신원 확인 협조

9. 의심 거래 보고

사용자가 의심스러운 거래를 발견하면 플랫폼에 신고 가능.

📅 SunX 글로벌 운영팀 – 2025년 10월 18일 20:44:59 CST