マネーロンダリング防止(AML)・テロ資金供与防止(CFT)ユーザーガイド

1. 目的と根拠

マネーロンダリングはデジタル資産取引の発展に重大な影響を与え、腐敗や社会的風紀の乱れを助長し、ユーザーの正当権益を損ない、プラットフォームの健全運営基盤を破壊し、法的・運営リスクを増大させます。

SunXはマネーロンダリングとテロ資金供与を防止し、法規制を遵守するため本ガイドを策定します。

2. 適用範囲

本ガイドはSunXプラットフォーム（以下「プラットフォーム」）のすべての登録ユーザーに適用されます。ユーザーは居住国または地域のAML/CFT規制を遵守し、より厳しい規制がある場合はそちらに従う必要があります。

3. AML/CFTの定義

不法資金や犯罪収益を隠匿・偽装する行為を防止するため、関連法規およびSunX規定に基づいて措置を講じることを指します。

4. プラットフォームAMLの基本原則

包括性: 全顧客に対してリスクを総合的にモニタリング 慎重性: 顧客を十分に理解し、本人確認能力を向上 継続性: 顧客リスクを継続的に観察 機密性: 法令・規制要求以外では情報を提供しない 階層管理: リスクレベルに応じて定期的に顧客情報を確認

5. ユーザードキュメントの確認

SunX規定に基づき提出情報を確認・記録。必要に応じて主管機関に確認可能。

6. 低リスクユーザーの監視

低リスクユーザーは規定に従って監視され、リスク等級調整権を保持。

7. 高リスクユーザーの監視

高リスク顧客は半年ごとに本人情報、資金源・用途、経済状況を更新。

8. 注意事項

アカウント貸与禁止 身分証貸与禁止 アカウント・パスワードの共有禁止 本人確認への協力

9. 疑わしい取引の報告

疑わしい取引があれば、プラットフォームへ報告可能。

📅 SunXグローバル運営チーム – 2025年10月18日 20:44:59 CST