Cara Mencegah Penipuan OTC yang Umum

Bab 1: Penipuan Dasar

Penipuan SMS Penipu setelah memesan, jika mengetahui nomor ponsel Anda melalui metode penerimaan (seperti akun Alipay atau WeChat), akan menunda percakapan dan mengirimkan SMS palsu konfirmasi pembayaran. Jika Anda tidak memeriksa saldo dengan cermat dan langsung melepaskan koin, Anda bisa tertipu.

Tips: Cara paling aman untuk memeriksa pembayaran adalah masuk ke internet banking atau aplikasi ponsel untuk mengecek saldo. Lepaskan koin hanya setelah pembayaran benar-benar diterima.

Pembayaran melalui pihak ketiga (代付) Penipu saat memilih pembayaran Alipay, dapat meminta Anda membayar sejumlah uang melalui gambar “tolong bayar XXX yuan”. Gambar ini hampir sama dengan bukti transfer asli. Jika saldo tidak diperiksa, Anda bisa melepaskan koin sebelum menerima pembayaran.

Selain itu, perhatikan apakah kode QR yang digunakan untuk transfer memiliki jumlah terbatas. Misal, kode QR menampilkan 5000 yuan padahal pesanan Anda hanya 500 yuan. Jika tidak diperiksa, bisa terjadi transfer berlebihan.

Tips: Saat menggunakan Alipay atau WeChat, waspadai pesanan melalui pihak ketiga. Periksa informasi pesanan dengan teliti, dan selalu konfirmasi pembayaran diterima sebelum melepaskan koin.

Penipuan Bukti Transfer Palsu (Picturing Fraud / P图诈骗) Penipu setelah memesan dapat mengirim bukti transfer palsu. Jika Anda langsung melepaskan koin tanpa mengecek saldo, bisa tertipu.

Tips: Selalu masuk ke akun bank, Alipay, atau WeChat untuk mengecek saldo dan riwayat transaksi.

Transfer Salah Penipu mungkin sengaja mentransfer ke akun sendiri dan menunjukkan bukti pembayaran kepada penjual atau CS, meminta koin dilepaskan.

Tips: Selalu periksa riwayat transaksi akun Anda sendiri. Jika uang belum diterima, jangan lepaskan koin.

Penipu Mengulangi Pesanan dengan Nominal Sama Pengguna dapat membuat beberapa pesanan dengan nominal sama dalam waktu singkat. Jika Anda tidak mengecek dengan teliti, mudah tertipu dan melepaskan koin.

Contoh: Pengguna memesan 4 kali 1000 USDT. Pada pesanan ke-5, dia klik “sudah bayar” tanpa membayar. Jika tidak diperiksa, koin bisa terlepas untuk pesanan ke-5.

Tips: Dalam situasi seperti ini, jangan terburu-buru. Periksa detail pesanan, riwayat transfer, dan pastikan nama pemilik akun sama dengan nama terverifikasi di platform. Jika ada perbedaan, jangan lepaskan koin.

Bab 2: Penipuan Lanjutan

Dua pengguna memesan dengan jumlah sama Pengguna A membayar tapi tidak menandai sebagai “sudah bayar”, pengguna B klik “konfirmasi bayar” dan menunjukkan bukti transfer A sambil menekan untuk segera dilepaskan.

Jika terburu-buru melepaskan koin tanpa memeriksa, bisa salah lepaskan koin.

Tips: Jangan terburu-buru melepaskan koin. Periksa setiap informasi transfer dengan teliti, terutama untuk pesanan dengan nominal sama.

Transfer sebagian Misal: Memesan 10.000 yuan tapi membayar 1.000 yuan, atau memesan 1000 USDT tapi membayar 1000 yuan.

Tips: Kasus ini bisa dilaporkan ke CS untuk diverifikasi. Tindakan ini tidak selalu penipuan, mungkin pengguna baru yang belum familiar.

Bab 3: Penipuan Tingkat Lanjut

Penipu A dan B berkolusi A dan B memesan koin Anda, kemudian menambahkan Anda di WeChat dengan alasan: “kerja sama jangka panjang, dipertimbangkan dulu” untuk masuk ke daftar teman Anda.

Setelah beberapa waktu, A mengubah info WeChat menjadi orang lain dan mencoba proses offline dengan jaminan pihak ketiga (CS resmi atau selebriti crypto). B mengubah info menjadi pihak jaminan. Jika Anda mengirim koin tanpa menerima pembayaran, bisa tertipu.

Tips: Penipu B mungkin berpura-pura menjadi anggota tim lain atau CS resmi. Platform SunX tidak pernah meminta jaminan atau transfer melalui pihak ketiga.

Kolaborasi A, B, dan C melalui jalur offline A memberitahu C: “Saya ingin membeli koin, harga 10.000 per koin (lebih rendah dari pasar). Saya pasang iklan, kamu bantu C.” Kemudian A menghubungi B: “Saya menjual koin 10.000, harga rendah, pasang iklan, saya yang akan beli.” C membuat screenshot pesanan untuk A, dan mentransfer uang ke A sesuai instruksi. B tidak menerima uang dan tidak bisa melepaskan koin.

Tips: Jangan menyebut nama orang lain di jendela obrolan pesanan. Transfer hanya ke metode pembayaran yang terverifikasi di platform dan harus sesuai dengan nama asli yang terdaftar.