Pedoman Pengguna tentang Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme – SunX

Pengguna yang Terhormat,

Untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme, melindungi hak serta kepentingan sah pengguna, dan menjaga operasional platform, SUNX menetapkan pedoman ini berdasarkan hukum terkait dan aturan platform. Harap baca dengan saksama dan patuhi persyaratan saat menggunakan layanan.

I. Tujuan

Pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat merugikan hak serta kepentingan sah pengguna, merusak lingkungan trading aset digital, dan meningkatkan risiko hukum serta operasional platform.

Pedoman ini memperjelas persyaratan yang wajib dipatuhi pengguna dan mendukung identifikasi pelanggan, pemantauan risiko, serta pelaporan aktivitas mencurigakan agar layanan tidak digunakan untuk kegiatan ilegal.

II. Ruang Lingkup

Pedoman berlaku bagi seluruh pengguna terdaftar platform SUNX (selanjutnya disebut “Platform”).

Pengguna wajib mematuhi hukum anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di negara atau wilayah tempat tinggalnya serta menjalankan pedoman ini sejauh diizinkan hukum setempat.

Jika negara atau wilayah tersebut memiliki persyaratan lebih ketat, pengguna wajib mematuhinya.

III. Penjelasan Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme merupakan tindakan berdasarkan hukum terkait dan aturan SUNX untuk mencegah Platform digunakan bagi kegiatan tersebut.

Tindakan ini mencakup pencegahan pelaku menggunakan transaksi untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal dan sifat hasil ilegal beserta keuntungan darinya, yang berasal dari kejahatan narkotika, kejahatan terorganisasi, terorisme, penyelundupan, korupsi dan penyuapan, penipuan keuangan, kejahatan yang mengganggu tata kelola keuangan, serta kegiatan ilegal lainnya.

IV. Prinsip Dasar Pemantauan Risiko

1. Prinsip Menyeluruh

Platform mempertimbangkan berbagai faktor risiko keterlibatan pengguna dalam pencucian uang dan memakai metode yang wajar untuk memantau seluruh pengguna.

2. Prinsip Kehati-hatian

Berdasarkan pemahaman menyeluruh tentang pengguna, Platform memperkuat identifikasi dan melakukan pemantauan secara hati-hati.

3. Prinsip Berkelanjutan

Platform terus memantau risiko pengguna dan mengambil tindakan sesuai keadaan aktual.

4. Prinsip Kerahasiaan

Platform menjaga kerahasiaan informasi identitas, transaksi, tingkat risiko, dan informasi lainnya secara ketat. Informasi tidak diberikan kepada organisasi atau individu mana pun kecuali sesuai ketentuan hukum dan persyaratan regulator.

5. Prinsip Pengelolaan Berdasarkan Tingkat Risiko

Platform meninjau informasi dasar yang disimpan secara berkala menurut tingkat risiko. Pengguna berisiko tinggi dikenai persyaratan peninjauan lebih ketat daripada pengguna berisiko rendah.

V. Pemeriksaan Informasi Pengguna

Platform memverifikasi dan mencatat informasi serta dokumen yang diajukan menurut persyaratan identifikasi pelanggan dalam aturan anti-pencucian uang SUNX.

Jika terdapat keraguan atas dokumen, Platform berhak memverifikasinya kepada otoritas atau departemen berwenang terkait.

Pastikan informasi benar dan akurat serta bekerja sama dalam verifikasi.

VI. Pemantauan Pengguna Berisiko Rendah

Platform memantau pengguna berisiko rendah sesuai aturan SUNX dan berhak menyesuaikan tingkat risikonya berdasarkan keadaan risiko.

VII. Pemantauan Pengguna Berisiko Tinggi

Platform meninjau pengguna berisiko tinggi setiap enam bulan, memperbarui informasi identitas dasar, dan memperoleh informasi sumber dana, penggunaan dana, kondisi keuangan atau kegiatan usaha.

Pengguna terkait diminta bekerja sama dan menyediakan dokumen sesuai persyaratan.

VIII. Hal yang Harus Diperhatikan Pengguna

Saat menggunakan layanan, patuhi persyaratan berikut:

Jangan meminjamkan akun: Dilarang meminjamkan akun Anda untuk digunakan orang lain.
Jangan menyewakan atau meminjamkan dokumen identitas: Dilarang menyewakan atau meminjamkan dokumen identitas Anda kepada orang lain.
Lindungi informasi akun: Dilarang menyewakan, meminjamkan atau mengungkapkan akun, kata sandi dan informasi penting terkait aset pribadi.
Bekerja sama dalam identifikasi: Aktif bekerja sama dalam identifikasi pelanggan dan verifikasi terkait yang dilakukan Platform.

IX. Pelaporan Aktivitas Mencurigakan

Jika selama trading Anda menemukan akun yang mungkin terlibat pencucian uang atau pendanaan terorisme, Anda dapat melaporkannya melalui saluran dukungan pelanggan resmi SUNX.

Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Anda kepada SUNX.

Tim Operasional Global SUNX