자금세탁 방지 및 테러자금 조달 방지 사용자 지침 – SunX

고객 여러분께,

자금세탁 및 테러자금 조달 활동을 예방하고 사용자의 적법한 권익과 플랫폼의 정상적인 운영을 보호하기 위해, SUNX는 관련 법률 및 플랫폼 규칙에 따라 본 사용자 지침을 마련하였습니다. 지침을 주의 깊게 읽고 플랫폼 서비스를 이용할 때 관련 요구사항을 준수해 주시기 바랍니다.

1. 제정 목적

자금세탁 및 테러자금 조달 활동은 사용자의 적법한 권익을 침해하고 디지털 자산 거래 환경을 훼손하며 플랫폼의 법률 및 운영 위험을 증가시킬 수 있습니다.

본 지침은 사용자가 준수해야 할 요구사항을 명확히 하고, 고객 신원 확인, 위험 모니터링 및 의심 행위 보고에 협조하도록 하여 플랫폼 서비스가 불법 활동에 이용되는 것을 예방하는 데 목적이 있습니다.

2. 적용 범위

본 지침은 SUNX 플랫폼(이하 “플랫폼”)의 모든 등록 사용자에게 적용됩니다.

사용자는 거주 국가 또는 지역의 자금세탁 방지 및 테러자금 조달 방지 관련 법률을 준수하고, 현지 법률이 허용하는 범위에서 본 지침을 이행해야 합니다.

해당 국가 또는 지역에 더 엄격한 요구사항이 있는 경우 그 규정을 준수해야 합니다.

3. 자금세탁 방지 및 테러자금 조달 방지 설명

자금세탁 방지 및 테러자금 조달 방지란 관련 법률과 SUNX 플랫폼 규칙에 따라 조치를 취하여 플랫폼이 자금세탁이나 테러자금 조달 활동에 이용되는 것을 예방하는 것을 의미합니다.

관련 조치에는 불법 행위자가 플랫폼 거래를 이용하여 마약 범죄, 조직범죄, 테러 활동 범죄, 밀수 범죄, 부패 및 뇌물 범죄, 금융사기 범죄, 금융관리 질서 침해 범죄 등으로 얻은 불법 수익 및 그 수익에서 발생한 이익의 출처와 성격을 위장하거나 은폐하는 것을 방지하는 조치가 포함됩니다.

4. 플랫폼 위험 모니터링 기본 원칙

1. 포괄성 원칙

플랫폼은 사용자의 자금세탁 관련 가능성을 나타내는 다양한 위험 요인을 종합적으로 고려하고, 합리적인 방법으로 모든 사용자의 위험을 모니터링합니다.

2. 신중성 원칙

플랫폼은 사용자를 충분히 파악한 것을 바탕으로 신원 확인을 강화하고 신중하게 위험을 모니터링합니다.

3. 지속성 원칙

플랫폼은 사용자 위험을 지속적으로 관찰하고 실제 상황에 따라 적절한 조치를 취합니다.

4. 기밀성 원칙

플랫폼은 보유한 사용자 신원 정보, 거래 정보 및 위험 등급 정보 등을 엄격하게 비밀로 유지합니다. 법률 규정 및 규제 요구사항에 따른 경우를 제외하고 어떠한 기관이나 개인에게도 제공하지 않습니다.

5. 등급별 관리 원칙

플랫폼은 사용자 위험 등급에 따라 보관된 기본 정보를 정기적으로 검토합니다. 고위험 사용자에 대한 검토 요건은 저위험 사용자보다 엄격합니다.

5. 사용자 자료 검토

플랫폼은 SUNX 자금세탁 방지 규칙의 고객 신원 확인 요건에 따라 사용자가 제출한 정보와 자료를 확인하고 기록합니다.

제출된 자료에 의문이 있는 경우 관련 주무기관이나 부서에 확인할 권리가 있습니다.

제출 정보가 사실에 부합하고 정확한지 확인하고 관련 검증 절차에 협조해 주시기 바랍니다.

6. 저위험 사용자 모니터링

플랫폼은 SUNX 자금세탁 방지 규칙에 따라 저위험 사용자를 모니터링하며, 위험 상황에 따라 사용자의 위험 등급을 조정할 권리를 보유합니다.

7. 고위험 사용자 모니터링

플랫폼은 고위험 사용자를 6개월마다 한 번 검토하고, 기본 신원 정보를 갱신하며 자금 출처, 자금 용도, 재정 상태 또는 사업 운영 상태 등의 정보를 확인합니다.

해당 사용자는 검토에 협조하고 요청에 따라 관련 자료를 제공해 주시기 바랍니다.

8. 사용자 주의사항

플랫폼 서비스를 이용할 때 다음 요구사항을 준수해 주시기 바랍니다.

계정 대여 금지: 본인 계정을 다른 사람이 사용하도록 빌려주는 행위는 금지됩니다.
신분증 임대 및 대여 금지: 본인 신분증을 다른 사람에게 임대하거나 빌려주는 행위는 금지됩니다.
계정 정보 보호: 본인의 계정, 비밀번호 등 중요한 개인 재산 정보를 임대하거나 빌려주거나 공개하는 행위는 금지됩니다.
신원 확인 협조: 플랫폼의 고객 신원 확인 및 관련 검증 절차에 적극적으로 협조해야 합니다.

9. 의심 행위 보고

플랫폼에서 거래하는 과정에서 자금세탁 또는 테러자금 조달에 관여할 가능성이 있는 계정을 발견한 경우, SUNX 공식 고객 지원 채널을 통해 플랫폼에 신고할 수 있습니다.

SUNX에 보내주시는 성원과 신뢰에 감사드립니다.

SUNX 글로벌 운영팀